28 марта 2024

Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 2. Нижневартовск, терминал, виза, оплата, пластиковые карты, visa
Банки будут выявлять подозрительные счета Фото:

Российские банки усилят контроль за денежными операциями. Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью.

Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание.

Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции. После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом.

Ранее источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег. В ЦБ рассказали, что будут требовать обезличенные данные и только при наличии рисков, сообщает сайт MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские банки усилят контроль за денежными операциями. Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. «Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью. Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание. Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции. После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом. Ранее источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег. В ЦБ рассказали, что будут требовать обезличенные данные и только при наличии рисков, сообщает сайт MK.RU.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...