Некогда самая любимая кредитная организация Эдуарда Росселя — Свердловский губернский банк, давно растворившийся в банке «Открытие» — оказалась в центре очередного скандала. Там «опять» украли деньги. Миллионы рублей были выведены при помощи фирмы-однодневки. К уголовным делам СГБ не привыкать — скандальный шлейф из них тянется за банком уже пару лет. Но острота нового процесса в том, что в нем может быть замешан один из крупнейших уральских олигархов. Подробности перипетий многострадальной финансовой организации — в материале «URA.Ru». Банк «Открытие», который с осени 2010 года занимался финансовым оздоровлением Свердловского губернского банка, а затем превратил его в свой филиал, добился возобновления расследования хищения средств СГБ на сумму 55 млн рублей компанией «Металлургавтоматика». Это предприятие получило в Губернском банке в 2010 году кредит, который, как позже выяснилось, не собиралось отдавать. «С целью получения кредита гендиректор ООО „Металлургавтоматика“ представил в банк поддельные бухгалтерские документы, содержащие сведения об оборотах предприятия и высоких финансовых результатах его деятельности. Эти данные, как было установлено позже, отличались от бухгалтерских балансов и отчетов, предоставленных в ИФНС», — рассказал представитель «Открытия». Кредитная организация попыталась добиться взыскания денег через суд, но это ни к чему не привело. В 2011 году «Металлургавтоматика» было признано банкротом, а заложенное по кредитному договору имущество оказалось пустышкой. 19 мая 2011 года банк подал заявление в ГУВД по Свердловской области о привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению. В ходе проверки факты, подтверждающие наличие злого умысла у заемщика, были подтверждены. И 25 сентября 2012 года следователем отдела № 5 Следственного Управления МВД России по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело (по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ). Однако спустя три дня начальник отдела № 5 своим постановлением внезапно отменил возбуждение уголовки, поскольку дело, по его мнению, было возбуждено преждевременно и необоснованно. Банк несколько раз пытался повлиять на это решение, но сдвинуть процесс с мертвой точки удалось лишь на днях: 2 апреля 2013 года следователи признали, что допустили оплошность и отправили материалы по второму кругу. Правда, не известно, появятся ли в этом деле фигуранты. Во всяком случае, найти их будет непросто. Как утверждает конкурсный управляющий «Металлургавтоматики», это ООО — не что иное, как фирма-однодневка с номинальным директором. «Через нее перегонялись заемные деньги не только СГБ. От рук мошенников пострадали также ВТБ и ВУЗ-банк, которому предприятие задолжало более 13 млн рублей, — рассказал собеседник агентства. — Основной бизнес людей, которые стоят за „Металлургавтоматикой“, основан на заемных средствах, которые постоянно оборачивались через сделки купли-продажи. Схема достаточно распространенная: они, например, брали деньги у ВУЗ-банка или ВТБ, частично покрывали ими кредит СГБ, а оставшиеся выводили на другие фирмы-однодневки. Какое-то время эта пирамида успешно существовала, но потом рухнула». По словам собеседника агентства, «концы» нужно искать среди прежней команды Свердловского губернского банка: «За этой „Металлургавтоматикой“ не было никакого имущества. Те люди, которые за ней стояли, судя по всему, имели влиятельный ресурс в банке, с помощью которого и получили кредит. Иначе это вряд ли бы было возможно. Просто так банки миллионы не дают», — добавил конкурсный управляющий. Источник «URA.Ru» в одном из пострадавших банков утверждает, что к схемам был причастен Алексей Нечаев, экс-начальник управления кредитования юридических лиц СГБ, который и одобрял такие кредиты. Как выяснилось, в банк он пришел в то время, когда его финансовое оздоровление курировала Группа Синара. В команде Александра Иванова, экс-главы СГБ, а ныне президента группы «Резерв», Нечаева никто не видел и не знает. «Такой человек у нас не работал», — сказал «URA.Ru» г-н Иванов. Напомним, ему также не удалось избежать подозрений в причастности к финансовым махинациям в многострадальном Губернском банке. Полтора года назад тем же следственным отделом № 5 была возбуждена уголовка по факту «хищения» средств банка. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, следователи посчитали мошеннической выдачу за несколько дней до смены собственника банка в конце 2008 года заведомого невозвратного кредита компании ООО «Мега-Профи». Фирме было выделено более 260 млн рублей, которые банк больше не видел. По версии следствия, средства могли быть переведены на подставные компании бывшим руководством финансового учреждения. До этого возбуждались еще два схожих уголовных дела. Их инициатором называли Группу Синара, которая до осени 2010 года занималась финансовым оздоровлением СГБ. Александр Иванов утверждает, что все дела на сегодняшний день прекращены, ввиду отсутствия либо фигурантов, либо события преступления. «С руководством „Открытия“ у меня партнерские отношения. У них ко мне никаких претензий нет», — подчеркнул он. Наблюдатели не исключают, что новое уголовное дело по ООО «Металлургавтоматика» также ничем не закончится. Вряд ли кто-то рискнет разбираться с самим Дмитрием Пумпянским.

прочитать статью полностью