25 августа 2019
24 августа 2019

«ОПГ работает при поддержке правоохранительных органов»

Открытое письмо заместителю генерального прокурора РФ в УрФО Юрию Пономареву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Панкратов — организатор финансово-строительного бизнесаФото: с личной страницы Панкратова в "Одноклассниках"

В Екатеринбурге действует финансово-строительная ОПГ при поддержке сотрудников правоохранительных органов. Несколько лет хорошо организованная группа лиц, похитивших десятки миллионов у городских предпринимателей, избегает уголовной ответственности благодаря «крыше в погонах». Мы публикуем текст обращения, которое пострадавшие сегодня направили в уральское управление Генпрокуратуры РФ. Без купюр.

«Еще в нулевые эти люди так в себя поверили, что пытались кинуть на сумму более 140 миллионов рублей Владислава Тетюхина при строительстве медицинского центра в Нижнем Тагиле. Тогда с большим трудом Владиславу Валентиновичу удалось вернуть свои деньги.

Ему неоднократно пришлось обращаться к высокопоставленным силовикам за помощью, так как рядовые сотрудники и их непосредственные начальники „стеснялись“ принять решение о привлечении этих деятелей к уголовной ответственности. Но, как только возбудили уголовное дело, вся спесь с наших „героев“ сошла и они „приползли к ‚Уральскому характеру‘ с деньгами в зубах просить прощения“.

Тогда Александр Панкратов и Александр Анисимков почувствовали вкус безнаказанности, так, как вернув деньги уважаемому человеку, остались целыми и невредимыми. Они только пришли к выводу о том, что им надо искать таких предпринимателей, против кого в случае хищения у них имущества коррупционные связи в правоохранительных органах будут более эффективны, и им не придется возвращать похищенное.

Александр Анисимков — основной партнер по „мутному“ бизнесу
Фото с личной страницы Анисимкова в „Одноклассниках“

На сегодняшний день в отношении этой группы лиц написано с десяток заявлений в полицию, результат которых — отказ в возбуждении уголовного дела и дальнейшая хорошо организованная волокита даже при наличии возбужденной уголовки.

В разных эпизодах деятельности Панкратова и Анисимкова есть одинаковые черты: они создают номинальные конторы, затягивают в сделки добросовестных предпринимателей, полученные средства раскидывают по счетам других своих фирм-однодневок, которые в дальнейшем ликвидируют или прописывают в отдаленном от Урала регионе, чтобы максимально осложнить все разбирательства.

Журналисты „URA.Ru“ уже неоднократно писали о роли этой организованной предпринимательской группы (ОПГ) в ситуации со скандальной продажей детского сада на ул. Ясной, 34а. Реакции от силовиков почему-то не последовало.

Алексей Дурасов отвечает за поиск и привлечение номинальных директоров
Фото с личной страницы Дурасова в социальной сети „Одноклассники“

Промежуточным итогом той истории стало банкротство Светланы Быковой, которое от ее имени организовал юрист Сергей Данилов — директор ООО „Бизнес-консалтинг“, в результате чего она была вынуждена переехать с малолетним ребенком в хибару на Палкинском Торфянике, которую сложно назвать жильем для молодой семьи.

Сотрудница полиции, участковый уполномоченный, которая в связи с угоном у Быковой машины побывала однажды летом у нее, была в ужасе от того, в каких условиях оказался ребенок. Дыры в полу, ребенок весь зашуганный, Быкова беснуется, „не в адеквате“ — с мужем разошлась в очередной раз, но самое страшное то, в какой жилищной и психологической ситуации оказался ее маленький сын, который уж точно никому ничего плохого сделать не успел.

Быкова просила о помощи свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову

Не помогло тогда и письмо от Быковой Мерзляковой, похоже, уполномоченный по правам человека тогда не поверил безграмотно написанному и спутанному письменному обращению.

Вдобавок к этому Быкова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого нашим юристам только через три года удалось добиться документального признания от следователей вины Панкратова, Анисимкова и их пособников. Однако и здесь со стороны правоохранителей не обошлось без фокусов.

Согласно материалам уголовного дела, которые наши юристы смогли получить только через суд в начале 2016 года (дело было возбуждено в 2012 году в отношении Быковой по факту хищения 21 миллиона рублей), следствие в первую очередь стало выяснять судьбу этих похищенных денежных средств. Быкова представила расписки от Панкратова на сумму 20 миллионов рублей, а Панкратов в свою очередь — приходные ордера от ООО „Пропертипроект“ на эту же сумму, которую он должен был внести за Быкову по договору купли-продажи недвижимости.

Но после того, как директор ООО „Пропертипроект“ Лариса Анатольевна Гаращенко — продавщица из магазина „Курико“ — на допросе заявила, что являлась номинальным директором фирмы по просьбе Дурасова Алексея Илларионовича, следствие запросило в банке выписку о движении денежных средств фирмы „Пропертипроект“, из которой стало ясно, что 20 миллионов рублей на расчетный счет от Панкратова не поступали, а следовательно, деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

При объективном подходе к расследованию такой поворот повлек бы за собой предъявление обвинения Панкратову в хищении 20 миллионов, однако следователи даже не допросили его по этому поводу. Видимо, когда это вскрылось, Панкратов и его сообщники через свои связи порешали вопрос коррупционным методом за сумму много меньшую, чем было ими похищено. Общий ущерб по делу Быковой оценивается в 62,5 миллиона рублей.

Примерно так выглядит дом площадью 36 кв. м, в котором Быковой приходится воспитывать своего маленького сынишку

Следователей по делу сменилось более семи человек и общение с каждым из них выходило очень тяжелым. Они никак не хотели устанавливать реальных собственников фирм-однодневок и тем более доказывать причастность ОПГ во главе с Панкратовым и Анисимковым к совершению преступления.

В результате многочисленных жалоб и ходатайств в отношении Панкратова, являющегося специальным субъектом из-за статуса адвоката, все-таки был выделен материал из уголовного дела и направлен в СК, но в постановлении очередной следователь аккуратно „объехал“ вопрос о судьбе 20 миллионов рублей, зато остальным 40 миллионам, не имеющим такого важного процессуального значения для дела, также похищенным Панкратовым и его сообщниками, посвящена достаточно подробная, даже местами излишняя информация.

Так, большая часть из 40 миллионов рублей, похищенных в составе суммы 62,5 миллиона рублей, была отправлена на счет другой фирмы-однодневки, ООО „Строй-Ресурс“. Координаты и реальные собственники данной организации также не были установлены в ходе следствия по делу Быковой.

Наталья Якимова и Сергей Данилов — главный бухгалтер и главный юрист бизнес-империи Панкратова
Фото с личных страниц в социальной сети „Одноклассники“ Якимовой и Данилова

Найти ООО „Строй-Ресурс“ не составило труда. Как следовало из картотеки арбитражных дел, ООО „Строй-Ресурс“ — банкрот, инициировали процедуру люди, чьи денежные средства были также похищены через ООО „Строй-Ресурс“, только их привлекали на строительный подряд, и они понятия не имели, что „Строй-Ресурс“ — „прокладка“ для финансовых операций.

После того, как участники ОПГ через ООО „Строй-Ресурс“ увели 27 миллионов рублей у подрядчика ООО „Еврогласс-Техно“, „прокладка“ сменила место регистрации на Красноярский край и сейчас проходит процедуру банкротства. Процедуру банкротства организовали, чтобы доказать причастность реальных собственников фирмы-однодневки к хищению денежных средств, с чем успешно справились, но опять на пути нашем встали коррупционные связи ОПГ с силовиками.

Нами было написано порядка шести заявлений в разные отделения полиции по различным фактам преступных операций, совершенных реальными владельцами ООО „Строй-Ресурс“. Ни по одному из заявлений, к сожалению, не было принято решения о возбуждении уголовного дела, при том, что, как выяснилось позже, в материалах проверок было достаточно данных для организации уголовного преследования. Недавно мы всю фактуру отправили на имя министра внутренних дел Колокольцева В.А.

Объяснение номинального директора Павлова

С 2010 года у ООО „Строй-Ресурс“ сменилось пять директоров, которые были конкретными номиналами: сильно пьющие, теряющие паспорта, сидящие в тюрьме и всякий раз представляющие другой субъект — Красноярский край, Татарстан или Новосибирскую область. Оборот фирмы — сотни миллионов рублей. Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (датировано концом прошлого года), вынесенного оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу, все директора ООО „Строй-Ресурс“ были номинальными.

По нашему мнению, установленный факт номинальности директоров юридического лица должен порождать два последствия: налоговую проверку организации, так как номиналы в основном используются для ухода от уплаты налогов, и установление реальных управленцев компании через запросы данных об IP- и MAC-адресах, проведение последующих обысков с выемкой бухгалтерских документов и опрос контрагентов организации, чтобы иметь достаточную доказательную базу при расследовании финансовых преступлений. Для согласования таких действий обычно сотрудники обращаются за санкцией к своему начальству. В наших же ситуациях полная пассивность правоохранительных органов только доказывает наличие коррупции.

Учредитель компании „Строй-Ресурс“ — воспитатель детского сада Светлана Дурасова — невестка Алексея Дурасова, партнера Панкратова и Анисимкова. Имеются достаточные данные, что она была „номиналом“, а в реальности компанией управляли члены ОПГ.

Выдержка из постановления от 24 сентября 2015 года о выделении материала в отдельное уголовное дело в отношении Панкратова

Существует не менее десяти организаций с „иностранным“ происхождением, которые занимаются перепродажей недвижимости и „мутными“ финансовыми операциями. Все они так или иначе ведут к Панкратову, Анисимкову и Дурасову.

С 2013 года мы собираем информацию об этой ОПГ и нашли немало интересного, что в будущем планируем опубликовать, особенно удивил тот факт, что данная группа имеет возможность ликвидировать свои фирмы, избегая налоговой проверки.

Например, их компании „Техстройком“ (ОГРН 1126658002162), Центрстройинвест (ИНН 6672262752), Центрстройинвест 1 (ИНН 6671287401) и другие по нашим подсчетам не доплатили налогов на сумму около 500 млн. руб., при этом перед ликвидацией каждая фирма избежала обязательной выездной проверки со стороны налоговой инспекции.

Можем ли мы утверждать в этом случае, что они коррумпировали кого-то из налоговиков? Мы считаем со 100%-ной уверенностью, что да: попробуйте проделать то же самое, не давая взяток, и посмотрим, как у вас это получится.

На основании вышеизложенного, руководствуясь законом и принципами справедливости, просим Вас организовать тщательную проверку деятельности описанного ОПГ, все материалы находятся в прокуратуре города Екатеринбурга».

Арапов В.П.

P.S «Опубликованные сведения пресс-службой ГУ МВД России по Свердловской области доложены руководству полицейского главка и УМВД по Екатеринбургу, — сообщил „URA.Ru“ руководитель пресс-службы Валерий Горелых. — Сейчас эти материалы тщательно анализируются на предмет объективности и соответствия действительности каждого упомянутого факта в части, касаемой деятельности органов внутренних дел. В настоящее время городское УМВД уже готовит в адрес редакции „URA.Ru“ официальный ответ, но до окончания проверочных мероприятий делать однозначные выводы и коррупционной составляющей силовиков преждевременно. Если будет установлена чья-то халатность, волокита или заинтересованность, последуют необходимые жесткие меры реагирования, о чем я проинформирую общественность и СМИ дополнительно».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...