Следственная часть следственного управления при УВД Перми направила в следственный комитет при МВД РФ ходатайство о продлении срока предварительного следствия по делу финансовой пирамиды «Ковчег» до 21 мая текущего года. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУВД Прикамья, срок следствия истекает 21 февраля текущего года. Длительность расследования связана с большим количеством пайщиков, необходимостью выполнения многих следственных действий, длительностью производства экспертиз.

 

К сегодняшнему дню по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек (не являющихся членами кооператива), проведено более 50 очных ставок, 6 обысков, более 1,5 тыс. выемок и осмотров предметов и документов, 12 различных судебных экспертиз. Для окончания расследования необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег» (около 80 человек); провести очные ставки, получить заключения комиссионной бухгалтерской, почерковедческих судебных экспертиз, ознакомить с ними заинтересованных лиц и т.д.

 

В конце октября по подозрению в мошенничестве задержаны глава кредитно-потребительного кооператива «Ковчег» Михаил Матвеев, ранее уже судимый за мошенничество, и еще один организатор – Толстиков. В настоящее время они находятся под арестом.

 

История «Ковчега» началась в 2005 году. В сентябре 2007 года кооператив был преобразован в кредитное потребительское общество. Изменение организационно-правовой формы вывело организацию из-под действия закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан», сняло ограничения по численности ее членов, равно как и необходимость обеспечивать дополнительные гарантии сохранности привлеченных средств. Участниками «Ковчега» стали в основном пенсионеры, которым предлагали вкладывать деньги под высокие проценты. Доверие к организации подкрепляла государственная регистрация Минюста. Свое дело сделала и рекламная кампания: информационные буклеты и ролики на телевидении.

 

В марте 2009 года председатель правления «Ковчега» подал заявление о признании общества банкротом. 28 апреля Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении кооператива наблюдение с утверждением временного управляющего, а 5 октября суд признал его банкротом. Выплаты вкладчикам прекратились. «Ковчег» оставил ни с чем более 3 тыс. пайщиков, обязательства перед которыми составляют свыше 260 млн рублей. Осенью прошлого года ГУВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПО «Ковчег» в особо крупном размере. В настоящее время в отношении Матвеева и Толстикова также возбуждено дело по факту легализации имущества, приобретенного преступным путем.

 

Отметим, что вкладчики «Ковчега» всеми силами пытались восстановить справедливость. 9 мая прошлого года вместе с пострадавшими от действий других финансовых пирамид они хотели перекрыть федеральную трассу Пермь – Екатеринбург. Но еще на подходах к трассе митингующие были остановлены ОМОНом.

 

В августе прошлого года группа вкладчиков заявила, что готовит иски к первым лицам государства. В качестве компенсации морального ущерба трое истцов хотели потребовать от Дмитрия Медведева и Владимира Путина по 6 млн рублей. Исковые заявления были отправлены в Москву, но их судьба пока неизвестна.