В рамках следствия в настоящее время окончены 25 судебных экспертиз: комиссионная бухгалтерская, 6 строительно-технических экспертиз, оценочная экспертиза, 2 финансово-аналитические экспертизы, 16 почерковедческих судебных экспертиз.

 

Уголовное дело по «Ковчегу» было возбуждено осенью 2010 года. Вскоре после этого Матвеев и Толстиков были задержаны и помещены под стражу.

 

Вообще история «Ковчега» началась в 2005 году. В сентябре 2007 года кооператив был преобразован в кредитное потребительское общество. Изменение организационно-правовой формы вывело организацию из-под действия закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан», сняло ограничения по численности ее членов, равно как и необходимость обеспечивать дополнительные гарантии сохранности привлеченных средств. Участниками «Ковчега» стали в основном пенсионеры, которым предлагали вкладывать деньги под высокие проценты. Доверие к организации подкрепляла государственная регистрация Минюста. Свое дело сделала и рекламная кампания: информационные буклеты и ролики на телевидении.

 

В марте 2009 года председатель правления «Ковчега» подал заявление о признании общества банкротом. 28 апреля Арбитражный суд Пермского края ввел в отношении кооператива наблюдение с утверждением временного управляющего, а 5 октября суд признал его банкротом. Выплаты вкладчикам прекратились. «Ковчег» оставил ни с чем более 3 тыс. пайщиков, обязательства перед которыми составляют свыше 260 млн рублей.