В ходе расследования уголовного дела об афере потребительского инвестиционного кооператива «Общество взаимного кредита» (ПИК «ОВК») количество пострадавших возросло до 600 человек, а первоначальная сумма ущерба с 20 до 500 млн рублей. И это по самым скромным подсчетам. Схема пирамиды мало чем отличалась от аналогичных: аферисты давали в Интернете и СМИ массированную рекламу о привлечении дополнительных средств на различные строительные проекты под высокие проценты — от 3 до 15% процентов в месяц в зависимости от величины вклада. Вклады были разные — от 100 тыс. рублей до 15 млн рублей. Обычно несколько первых месяцев клиенты действительно получали обещанные проценты, однако, как выяснилось, их выплачивали за счет денег, полученных от новых клиентов. Когда выплаты прекращались, и разочарованные вкладчики приезжали разбираться в офисы ОВК, менеджеры обычно ссылались на временные проблемы с продажей объектов и убеждали их потерпеть еще немного. Клиентов подкупало то, что в будущем им обещали повысить процентную ставку по вкладам. На подобных обещаниях ОВК удалось продержаться пять лет, с 2007 по 2012 год. Как уже сообщало «URA.Ru», в Челябинске «Общество взаимного кредита» было зарегистрировано в Советском районе. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в апреле 2013 года, а 16 июля того же года сотрудники ГУ МВД РФ по Москве и ГУ МВД по ЦФО задержали в Челябинске троих представителей «ОВК», заключавших мошеннические договоры с южноуральцами. ГУ МВД по Челябинской области распространило фото жуликов и призвало пострадавших от них южноуральцев обращаться с заявлениями. Сейчас фигурантами уголовного дела являются уже 20 человек: руководители, менеджеры, операционисты и курьеры. Разрабатывать группировку было достаточно трудно — скрываясь от следствия, ее участники по 4–5 раз меняли фамилии, имена и другие данные. Еще четыре формально не являвшихся учредителями кооператива, но реально стоявшими за его деятельностью фигуранта объявлены в федеральный розыск. Против сотрудников и руководства компании было дополнительно возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Статья. 210 УК считается особо тяжкой, и ее фигурантами обычно становятся лидеры и боевики жестоких криминальных группировок, пояснили «Известиям» в МВД. Если рядовым участникам ОПС грозит до 15 лет лишения свободы, то организаторы могут получить и пожизненный срок.

прочитать статью полностью