Число региональных кредитных организаций в стране продолжает сокращаться. Право заниматься деятельностью утратил владикавказский Диг-Банк, у которого сегодня, вслед за банком «Замоскворецкий», отозвали лицензию.
Банк, представленный также в Москве, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы, что привело к потере ликвидности. Кредитная организация оказалась неспособной исполнять обязанности перед вкладчиками, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Кроме того, Диг-Банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства, а именно своевременно не направлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых, по данным регулятора, превысил 1,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что Диг-Банк был вторым по размеру в своем регионе, Северной Осетии.
Банк «Замоскворецкий» в легализации не замечен: причиной отзыва лицензии у него стало предоставление недостоверной отчетности и потеря ликвидности.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число региональных кредитных организаций в стране продолжает сокращаться. Право заниматься деятельностью утратил владикавказский Диг-Банк, у которого сегодня, вслед за банком «Замоскворецкий», отозвали лицензию. Банк, представленный также в Москве, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы, что привело к потере ликвидности. Кредитная организация оказалась неспособной исполнять обязанности перед вкладчиками, говорится в сообщении ЦБ РФ. Кроме того, Диг-Банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства, а именно своевременно не направлял сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых, по данным регулятора, превысил 1,2 млрд рублей. Стоит отметить, что Диг-Банк был вторым по размеру в своем регионе, Северной Осетии. Банк «Замоскворецкий» в легализации не замечен: причиной отзыва лицензии у него стало предоставление недостоверной отчетности и потеря ликвидности.
