Банк России вновь привлек свердловский банк «Нейва» к административной ответственности. Сразу два постановления вышло из-под «пера» регулятора. По одному из них кредитной организации выдано предписание, по другому — предстоит оплатить штраф, следует из инсайдерской информации ЦБ РФ. Причем предписание получил непосредственно предправления «Нейвы» Павел Ефремов.
Речь идет о нарушениях закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За соблюдением законодательства в этой сфере ЦБ РФ следит в последние полтора года особенно строго. Стоит напомнить, что меньше месяца назад екатеринбургскому банку уже приходилось оплачивать штраф за подобные нарушения.
ЦБ по традиции не раскрывает в своих сообщениях конкретные причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Известно, что штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России вновь привлек свердловский банк «Нейва» к административной ответственности. Сразу два постановления вышло из-под «пера» регулятора. По одному из них кредитной организации выдано предписание, по другому — предстоит оплатить штраф, следует из инсайдерской информации ЦБ РФ. Причем предписание получил непосредственно предправления «Нейвы» Павел Ефремов. Речь идет о нарушениях закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За соблюдением законодательства в этой сфере ЦБ РФ следит в последние полтора года особенно строго. Стоит напомнить, что меньше месяца назад екатеринбургскому банку уже приходилось оплачивать штраф за подобные нарушения. ЦБ по традиции не раскрывает в своих сообщениях конкретные причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Известно, что штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
