Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского акционерного коммерческого банка «Адам Интернэшнл». Как сообщается в материалах регулятора, такое решение было принято в связи «с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“». «АКБ „Адам Интернэшнл“ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами», — поясняется в сообщении ЦБ РФ. В соответствии с приказом Банка России в АКБ «Адам Интернэшнл» назначена временная администрация.
Напомним, что сегодня ЦБ РФ также лишил лицензии на осуществление банковских операций саранский «Интеркапитал-Банк». Причиной также стало нарушение антиотмывочного закона.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского акционерного коммерческого банка «Адам Интернэшнл». Как сообщается в материалах регулятора, такое решение было принято в связи «с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“». «АКБ „Адам Интернэшнл“ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами», — поясняется в сообщении ЦБ РФ. В соответствии с приказом Банка России в АКБ «Адам Интернэшнл» назначена временная администрация. Напомним, что сегодня ЦБ РФ также лишил лицензии на осуществление банковских операций саранский «Интеркапитал-Банк». Причиной также стало нарушение антиотмывочного закона.
