Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Экситон» и КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ «Экситон» неоднократно нарушал в течение одного года требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 23 июня в банке назначена временная администрация. Решение в отношении банка «ЮНИОН-ТРЭЙД» принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В период с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года клиентами «ЮНИОН-ТРЭЙДа» проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд. долларов. В этом кредитном учреждении также назначена временная администрация.
В целом в 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег у 14 банков.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Экситон» и КБ «ЮНИОН-ТРЭЙД». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ «Экситон» неоднократно нарушал в течение одного года требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С 23 июня в банке назначена временная администрация. Решение в отношении банка «ЮНИОН-ТРЭЙД» принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В период с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года клиентами «ЮНИОН-ТРЭЙДа» проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд. долларов. В этом кредитном учреждении также назначена временная администрация. В целом в 2006 году Центробанк отозвал лицензии за отмывание денег у 14 банков.
