Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. Такая новая хитроумная схема вывода средств за рубеж выявлена в России.
Как поясняют , механизм вывода средств следующий: фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. По подложным документам через третейский суд мошенники добиваются решения о погашении долга. Банки осуществляют платеж по исполнительному листу от судебных приставов, и деньги отправляются за рубеж.
При помощи этой схемы из России было выведено уже около 16 млрд рублей. Действующее законодательство не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.
Чтобы решить проблему, Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Однако эксперты «Известий» считают, что для борьбы с подобным мошенничеством следует разрешить банкам отказываться от выполнения сомнительных операций. Пока кредитные организации могут лишь на семь дней блокировать перевод
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. Такая новая хитроумная схема вывода средств за рубеж выявлена в России. Как поясняют «Известия», механизм вывода средств следующий: фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. По подложным документам через третейский суд мошенники добиваются решения о погашении долга. Банки осуществляют платеж по исполнительному листу от судебных приставов, и деньги отправляются за рубеж. При помощи этой схемы из России было выведено уже около 16 млрд рублей. Действующее законодательство не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей. Чтобы решить проблему, Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Однако эксперты «Известий» считают, что для борьбы с подобным мошенничеством следует разрешить банкам отказываться от выполнения сомнительных операций. Пока кредитные организации могут лишь на семь дней блокировать перевод
