{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Готовить Екатеринбург к ЭКСПО будут Ковальчуки. Ройзмана ведут в губернаторы. Куковякин - медиамагнат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 65,99
Динамика за 2 недели
Евро 74,90
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 ноября 2018
02:49  04 сентября 2018 10

В банковском скандале Эстонии всплыли 30 млрд долларов из России

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Для отмывания долларов из РФ в эстонском банке образовалась преступная группаФото: Pixabay

Через эстонский филиал Danske Bank из России в Европу были переведены около 30 миллиардов долларов. Как отмечает источник Financial Times, это огромные деньги для такого маленького филиала банка.

В головном офисе банка подготовили отчет, согласно которому в 2013 году объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума, их количество было приближено к 80 тысячам, а денежные средства достигли 30 млрд долларов, пишет «Лента.ру».

В июле этого года эстонская прокуратура по заявлению крупного международного финансиста, главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, начала проверку эстонского банка по отмыванию денег из России. Выяснилось, что 26 сотрудников кредитной организации создали преступную группировку для этих целей. По данным надзорного органа, только через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения. «Эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.

Как ранее писало «URA.RU», Уильям Браудер заявил, что банк участвовал в отмывании похищенных из российского бюджета 203 миллионов долларов. Деньги были похищены в рамках схемы, которую еще в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский. В связи с этим в июле этого года финансист подал в датскую прокуратуру уголовный иск против крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров