Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны. В списке США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.
Ожидается, что банки будут незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний, являющихся резидентами этих государств). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Если банк не будет выполнять это требование, его действия будут расцениваться как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он может лишиться лицензии.
По словам источника, близкого к ведомству, перечень стран разработан «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В него вошли государства, в отношении которых наша страна уже ввела ответные санкции, страны, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и не ведущие борьбу с коррупцией, а также те, кто поддерживает терроризм и свободный оборот наркотиков.
Отметим, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный уточнил, что финразведка уже около десяти лет борется с незаконными операциями. «Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно», — сказал он.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны. В списке США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Ожидается, что банки будут незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний, являющихся резидентами этих государств). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу. Если банк не будет выполнять это требование, его действия будут расцениваться как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», он может лишиться лицензии. По словам источника, близкого к ведомству, перечень стран разработан «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В него вошли государства, в отношении которых наша страна уже ввела ответные санкции, страны, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и не ведущие борьбу с коррупцией, а также те, кто поддерживает терроризм и свободный оборот наркотиков. Отметим, замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный уточнил, что финразведка уже около десяти лет борется с незаконными операциями. «Соответственно делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно», — сказал он.
