В России молдавских политиков обвинили в выводе десятков миллиардов рублей

Молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон причастны к незаконному выводу из России более 37 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-центре МВД России. Речь идет об уголовном деле против международного преступного сообщества.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — цитирует ТАСС ведомство. В МВД добавили, что в России силовики инициировали уголовное дело по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу). В ходе расследования выяснилось, что преступную группу организовали молдавские политики Плахотнюк и Платон, которые также имеют российское гражданство, отмечает « Коммерсант ».

Международная преступная группа в 2013—2014 годах по подложным документам со счетов ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» переводили деньги на счета молдавского банка BC Moldindconbank S.A. под предлогом продажи валюты. Полученные в Молдове деньги по подложным решениям судов республики списывались в пользу иностранных физических и юридических лиц. В общей сложности из России преступники вывели более 37 млрд рублей.