Зачистка банковского рынка, начатая Эльвирой Набиуллиной, продолжается. Центробанк сегодня, 20 января, сообщил об отзыве лицензии у зауральского банка «Надежность». Регулятор поясняет свое решение тем, что кроме всего прочего, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», — говорится в сообщении ЦБ. Для управления кредитной организацией назначена временная администрация, полномочия прежнего руководства приостановлены. В самом банке пока информацию об отзыве лицензии никак не комментируют. Отметим, что банк «Надежность» был создан в 1993 году. Его основными акционерами, согласно данным ЦБ, являются Виктор Бердюгин и Алексей Бледных, которые владеют в общей сложности 54,6% акций. Также совладельцами банка являются ООО «КИФК» (15,7%, одна из долей принадлежит спикеру Курганской областной Думы II созыва Льву Ефремову), ООО «Рамбурс» (12,3%), ООО «Абсолют» (10,2%) и ООО «Ресурс-М» (7,1%). Ранее лицензия была отозвана также у ОАО НКО «Городской расчетный центр». На данный момент действующими «местными» банками в Зауралье остались только Банк Курган, принадлежащий семье известного предпринимателя Александра Махалова и Кетовский коммерческий банк, который возглавляет депутат областной Думы Евгений Кафеев. «Надежность» является участником системы страхования вкладов, а потому дальнейшие взаимоотношения вкладчикам следует строить через АСВ. Как показывает практика, в ближайшие несколько дней агентство назовет уполномоченные банки, через которые будет осуществлять выплаты. «Надежность» был одним из трех собственных курганских банков. Он был образован в 1993 году в городе Кургане, а зарегистрирован 21 июля 1993 года. До последнего времени на территории области было представлено 38 кредитных организаций. По величине активов банк «Надежность» на 01.12.2013 года занимал 843 место в банковской системе РФ. Напомним, после прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной лицензий лишилось уже около 30 кредитных организаций страны, большинство из них в той или иной степени «грешили» сомнительными операциями. Опрошенные «URA.Ru» эксперты прогнозировали, что после Нового года процессы зачистки пойдут с удвоенной силой. Курс на борьбу с обналичиванием и утеканием средств за рубеж — политическое решение Владимира Путина, который поставил перед Набиуллиной задачу по созданию новой системы формального и неформального контроля над этой сферой, объяснял один из столичных политологов, близких к Кремлю. Финансовые власти игроков предупреждали. Еще в сентябре, в ходе банковского форума в Сочи, зампред ЦБ Михаил Сухов прямо заявил, что если за один квартал будет зафиксировано сомнительных операций на пять миллиардов рублей, или 5% оборота по счетам клиентов — это 100% отзыв лицензии.

прочитать статью полностью