30 октября 2020
29 октября 2020

В Тюмени активист ОНФ помог похитить 50 миллионов из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата, деньги
Налоговики и бизнесмены несколько лет воровали из бюджета Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Тюмени сядут в тюрьму руководители нескольких фирм и экс-сотрудники областного отделения Федеральной налоговой службы. Как говорится в официальном сообщении областной прокуратуры, в общей сложности восемь человек признаны виновными Центральным районным судом города в особо крупном мошенничестве и соучастии.

Бывший руководитель аудиторской фирмы «Тюмень-профбух» Инна Сергеева и ее бывшая сотрудница Анна Бусалова, бухгалтер ООО «Лидер» Лейла Алеева, гендиректор правового центра «Содействие» Максим Мыльников, а также сотрудники ИФНС по Тюмени Михаил Дручинин-Парри и Роман Громов проведут от четырех до шести лет в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

Экс-начальник отдела выездных проверок №1 в тюменском отделении ИФНС №4 Александр Малецкий, который, по данным источника «URA.Ru», является активистом местного отделения Общероссийского народного фронта, и бывший начальник отдела камеральных проверок Наталья Шелия осуждены за пособничество в мошенничестве и проведут в тюрьме три и 3,5 года соответственно.

По версии следствия, в 2008—2010 годах Сергеева, сговорившись с Алеевой, Дручининым-Парри, Громовым, Мыльниковым и еще двумя лицами, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, похищала деньги из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом за вознаграждение оказывал ряд сотрудников ИФНС по Тюмени №№2,3,4, в числе которых были Малецкий и Шелия. Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров, работ или услуг для подтверждения оснований для возврата НДС. Налоговики, используя свое служебное положение, помогали вынести решения о возмещении мошенникам НДС.

К примеру, в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тыс. рублей поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении свыше 1,8 млн рублей. По версии следствия, Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Парри и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, похитила из бюджета более 35,4 млн рублей. Бусалова совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, аналогичным способом незаконно получила из бюджета свыше 15,6 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2010 года областным управлением СК РФ. Расследование продолжалось 62 месяца. Материалы уголовного дела составили 170 томов. Оперативное сопровождение по делу осуществляло РУФСБ России по Тюменской области. В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 млн рублей млн рублей, а затем суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал еще более 41,4 млн рублей. В счет погашения иска пошли не только денежные средства, но также движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...