Крупнейший банк Швеции Swedbank рассказал об офшорной сети бизнесмена и экс-министра Михаила Абызова, которая действовала через эстонское отделение банка. С его помощью с 2011 по 2016 годы бизнесмен вывел 860 $ млн на счета своих 70 оффшорных компаний, сообщается в расследовании «Новой Газеты».
Абызов оказался одним из участников скандала с отмыванием денег через эстонское крыло банка — в течение десяти лет с 2008 года через него в офшоры были переведены 135 млрд евро нерезидентов. Большинство из них — российские клиенты, которые имели в банке «своих людей».
У Абызова таким человеком стал Алексей Эверсон — руководство Swedbank обнаружило у него калькулятор PIN-кодов. Его Эверсон использовал для перевода денег на счет одной из компаний Абызова, отмечается в расследовании. Эверсон уволился из банка в начале 2017 года после закрытия офшорных счетов Абызова и устроился в кипрскую Anduril Enterprises Ltd, которая связана с бизнесменом. Ей в частности, принадлежит вилла бывшего министра Il Tesoro, стоимость которой оценивается в 20,6 млн евро.
По данным расследования, офшоры Абызова ведут на компании, на которые записаны непрофильные для бизнесмена активы. Среди них — профессиональное сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», кардиологический санаторный центр «Переделкино и другие. Большая часть офшоров — 42 из 70 были открыты уже после назначения Абызова на пост министра. Его компании совершали крупные сделки, прибыль по которым выводилась в офшоры в то время, когда Абызов не мог заниматься предпринимательством. Общая сумма выведенных активов в итоге составила 860 $ млн.
Ранее телеканал RT сообщал, что Абызову было предъявлено уже четвертое по счету обвинение. В сентября экс-министра обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейший банк Швеции Swedbank рассказал об офшорной сети бизнесмена и экс-министра Михаила Абызова, которая действовала через эстонское отделение банка. С его помощью с 2011 по 2016 годы бизнесмен вывел 860 $ млн на счета своих 70 оффшорных компаний, сообщается в расследовании «Новой Газеты». Абызов оказался одним из участников скандала с отмыванием денег через эстонское крыло банка — в течение десяти лет с 2008 года через него в офшоры были переведены 135 млрд евро нерезидентов. Большинство из них — российские клиенты, которые имели в банке «своих людей». У Абызова таким человеком стал Алексей Эверсон — руководство Swedbank обнаружило у него калькулятор PIN-кодов. Его Эверсон использовал для перевода денег на счет одной из компаний Абызова, отмечается в расследовании. Эверсон уволился из банка в начале 2017 года после закрытия офшорных счетов Абызова и устроился в кипрскую Anduril Enterprises Ltd, которая связана с бизнесменом. Ей в частности, принадлежит вилла бывшего министра Il Tesoro, стоимость которой оценивается в 20,6 млн евро. По данным расследования, офшоры Абызова ведут на компании, на которые записаны непрофильные для бизнесмена активы. Среди них — профессиональное сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», кардиологический санаторный центр «Переделкино и другие. Большая часть офшоров — 42 из 70 были открыты уже после назначения Абызова на пост министра. Его компании совершали крупные сделки, прибыль по которым выводилась в офшоры в то время, когда Абызов не мог заниматься предпринимательством. Общая сумма выведенных активов в итоге составила 860 $ млн. Ранее телеканал RT сообщал, что Абызову было предъявлено уже четвертое по счету обвинение. В сентября экс-министра обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.
