Курганский аудитор несколько месяцев пытался привлечь внимание к истории об отмывании через мелкие компании крупных сумм денег. Он успел сообщить об этой истории в правоохранительные органы, а потом неизвестные люди стали угрожать ему физическим уничтожением. Мужчина был запуган и стал скрываться, договорившись со знакомыми, что если с ним все в порядке — он будет выходить на связь. Если же с ним что-то произойдет, то видео, которое он успел записать, должно быть опубликовано. Сейчас у людей, которые знают об этой истории с самого начала, появились основания подозревать, что Александра Паршина — руководителя фирмы «Уральский экономический арбитраж и аудит» — нет в живых. Ранее он рассказывал о том, как стал участником отмывочной схемы. По его словам, он был привлечен к этой схеме двумя очень известными людьми в Курганской области — руководителем областного налогового управления Юрием Касьяненко и генеральным директором ЗАО «Курганстальмост» Дмитрием Парышевым, которого в его ближайшем окружении называют будущим губернатором. По данным источников, о существовании этой схемы были проинформированы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, однако информации о том, ведется ли какая-то разработка по данному направлению, пока нет. На этом видео Александр Паршин рассказывает о том, как познакомился с Парышевым-младшим. «В течение первого года у нас сохранялись стабильные отношения, но уже в ходе выполнения той программы, которая была утверждена [его отцом] в части ревизии ЗАО „Курганшпунт“ и ОАО „Синарский щебеночный карьер“ начали возникать первые трения в отношениях. В ходе проверок были выявлены многочисленные факты нарушений, злоупотреблений, в том числе откровенное воровство. Мы были отстранены. Но основная причина возникла в 2010 году, когда он позвонил мне и сказал, что ко мне придет начальник УФНС по Курганской области Юрий Касьяненко», — говорит аудитор. В начале 2011 года по просьбе Касьяненко были зарегистрированы две фирмы с номинальным директором для участия в конкурсе «Росрезерва» на поставку горюче-смазочных материалов. От исполнителей требовалось немного — предприятия должны были иметь небольшой стаж и быть чистыми с юридической точки зрения. Их учредитель должен был регулярно сдавать отчетность и платить налоги. 18 февраля 2011 года были созданы ООО «Цефей» и ООО «Паритет». Учредителем стал проживающий в Кургане «номинал» Игорь Петренко, на которого согласно выписке из ЕГРЮЛ зарегистрировано 26 компаний как в Зауралье, так и в столице. Два новых юрлица были зарегистрированы по адресу Аргентовского, 42 в Кургане. Спустя некоторое время из Москвы приехал человек по имени Федор Гладков (неизвестно, насколько реально это имя), который попросил открыть расчетные счета «Цефей» и «Паритет» в «МДМ-банке», в котором якобы заместителем председателя правления работает его родственник (фамилия не называлась). Гладков потребовал составить на него доверенность, забрал документы и ключи доступа к расчетным счетам и уехал. «В течение нескольких месяцев мы об этих компаниях ничего не слышали. А потом нам позвонили из МДМ банка и сообщили, что на счета поступила сумма более 1 млрд рублей», — говорит аудитор. И добавляет, что банк «непонятное происхождение этих денег» напугало. Далее он сообщает о том, что вся эта схема, которую Гладков объяснял необходимостью учавствовать в конкурсе Росрезерва на поставку ГСМ, фактически являлась прикрытием для отмывки более чем миллиарда рублей в Москве. Стоит добавить, что в пресс-службе МДМ Банка «URA.Ru» заявили, что приведенная информация не соответствует действительности. «Счета обеих компаний были закрыты в Курганском филиале МДМ Банка на основании действующего законодательства в области в противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, о чем в рабочем порядке были извещены обе компании. Кроме того, при попытке повторного открытия счетов ООО „Цефей“ и ООО „Паритет“ было отказано в принятии на обслуживание в Омском филиале МДМ Банка также на основании действующего законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», — сказано в комментарии кредитной организации. То есть банк признает наличие попыток провести операции, однако опровергает тот факт, что они состоялись.

прочитать статью полностью