В ХМАО задержаны члены ОПГ, которые «отмыли» 100 миллионов рублей

Полицейские ХМАО совместно с представителями ФСБ по Тюменской области задержали членов ОПГ, которые создали в Нижневартовске и Радужном свыше 100 фирм для отмывания денег. С их помощью крупные предприятия смогли уйти от налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«По версии следствия, в начале 2017 года в Нижневартовске и Радужном фигуранты создали свыше 100 подконтрольных им юридических лиц, которые были нацелены на то, чтобы крупные фирмы могли уйти от уплаты налогов. „Однодневки“ получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение», — добавили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемые за свои услуги брали процент, а оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. На сегодняшний день силовиками установлены трое подозреваемых, из которых двое уже задержаны. У них изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи, мобильные телефоны и банковские карты различных организаций. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО задержали банду лжебанкиров. Они отмывали миллионы рублей. Организаторы и участники преступной группировки были задержаны на территории ХМАО и Санкт-Петербурга.