Baza рассказала, как казахстанский банк лишил Россию миллиарда рублей

Казахстанский банк стал участником схемы, в результате которой российский бюджет недополучил более миллиарда рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Baza» на основе судебных материалов и документов.

«В ходе последующих судебных разбирательств вскрылось, что российский „Капитал-Инвест“ аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана. А „Регион-Строй“ — это всего лишь техническая компания вышеназванного банка, которая не ведёт никакой деятельности.», — отмечается в расследовании telegram-канала «Baza».

Суд обязал First Heartland Jusan Bank вернуть долг в размере 4,4 миллиарда рублей за инвестиции в российское коллекторское агентство. Однако после смены владельца и переименования в Alatau City Bank новый собственник затягивает исполнение решения.

В результате бюджет РФ не получает свыше миллиарда рублей в виде не уплаченных банком налогов и исполнительного сбора. В схеме также была задействована техническая компания «Регион-Строй», не ведущая реальной деятельности.