Стала известна схема вывода из Sibir Energy 400 млн. долларов, в котором компания обвиняет Шалву Чигиринского

Размер текста
-
17
+
Стали известны подробности вывода средств из Sibir Energy в размере 400 млн. долларов, в котором компания обвиняет своих бывших совладельца Шалву Чигиринского и гендиректора Генри Камерона. Как напоминают «Ведомости», скандал вокруг «несанкционированных» выплат Sibir Energy в пользу компаний Чигиринского разгорелся в феврале. Тогда компания объявила, что в результате ряда сделок предприниматель и его структуры задолжали ей 325 млн. долларов. В апреле она подала иск в Высокий суд Лондона к Чигиринскому, его компании Gradison Consultants, Камерону (на тот момент был уже уволен с поста гендиректора) и Derbent Management с требованием вернуть эту сумму.
 
Как образовался долг в 400 млн. долларов, компания раскрыла лишь частично. Чуть ранее было объявлено, что Чигиринский должен вернуть полученный еще осенью аванс в 115 млн. долларов за свою недвижимость. Эта сделка (общей стоимостью 340 млн. долларов) планировалась, чтобы сохранить структуру акционеров Sibir Energy, так как пакет Чигиринского был в залоге по кредитам, и он мог лишиться его из-за margin calls.
 
На днях текст иска был опубликован на сайте «Право.ру». В нем говорится, что все началось в октябре 2008 года. Один из сотрудников Strand (консультирует компанию) во время «рутинного» визита в московский офис Sibir Energy обнаружил «значительные» средства, которые британская компания перечислила фирмам, связанным с ее совладельцами — Чигиринским и Игорем Кесаевым. Strand потребовала объяснений. Камерон сообщил, что 115,4 млн. долларов Sibir и ее «дочки» перевели структурам Чигиринского в оплату будущей сделки по покупке недвижимости. Но сами сделки при этом еще не были оформлены и одобрены другими директорами и акционерами Sibir. Еще 158,9 млн. долларов Sibir перевела компаниям Чигиринского и Кесаева в оплату их долей в компаниях «Коримос» и «Автокард». Sibir тут же вынесла обе сделки на рассмотрение собрания акционеров (но они в итоге одобрили только покупку последних двух активов), а сама начала расследование в отношении Чигиринского и Камерона.
 
Из иска следует, что особых результатов расследование не дало. Но в феврале Камерон сам признался, что в октябре — декабре 2008 года «он и Чигиринский организовали несколько значительных несанкционированных платежей на сумму свыше 210 млн. долларов, которые получили компании, связанные с Чигиринским». Первые 39 млн. долларов из этой суммы Sibir перевела его фирме Gradison 16 октября (что это был за платеж, в иске не указывается). А оставшиеся 174 млн. долларов были перечислены компании Derbent (она в иске названа посредником, через которого Sibir и ее «дочки» переводили деньги Чигиринскому и его фирмам) 100%-ной «дочкой» Sibir — Caraline Trading в оплату мнимых сделок по продаже нефти.
 
Кроме того, еще в 2007 году немецкая компания SET выдала два займа на общую сумму 62 млн. долларов. Получателем кредитов «якобы» выступала Sibir Energy, но на самом деле средствами распорядились акционеры — Bennfield (12 млн. долларов) и Gradison (50 млн. долларов). А уже в декабре 2008 года под руководством Камерона и Чигиринского Sibir заключила договор погашения этих займов из собственных средств компании. Позднее в переписке по электронной почте Камерон и SET договорились, что долги Bennfield и Gradison перед трейдером могут быть зачтены в счет его собственных обязательств перед «дочками» Sibir по оплате нефти. Но ни Sibir, ни ее «дочки» такой взаимозачет не одобряли. Разыскать SET «Ведомостям» не удалось. Но источник, близкий к Sibir, говорит, что это один из ее трейдеров.
 
Таким образом, общий ущерб от сделок и составил 400 млн. долларов. Правда, Sibir указывает в иске, что потери могут увеличиться из-за исков акционеров, британского регулятора финансового рынка и даже уголовного преследования. Такой риск действительно есть, считает партнер «Нерр Штифенхофер Лутц» Илья Рачков. Но в таком случае истцам еще предстоит доказать, что они тоже понесли убытки в результате действий Чигиринского и Камерона, заключает он.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...