Следователи смогли установить источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Изъятая у полицейского валюта была заказана в США двумя российскими банками.
Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, на них стояли штампы и коды еще ФРС США. Центробанк отправлял запрос в США и получил ответ, что данные средства «заказывали» два российских банка.
Выяснилось, что эти кредитные организации связаны с предприятиями, которые работают на подрядах РЖД и их «дочек». Через дочерние структуры бизнесмены обналичили деньги, часть из которых осела у Захарченко. Следователи подозревают, что Захарченко и его подчиненные получали долю за покровительство фирмам. Затем деньги вновь положили в банк, но уж на депозиты людей, подконтрольных подполковнику Захарченко.
По версии следствия, когда Захарченко начал подозревать, что его махинации вызвали интерес у сотрудников правоохранительных органов, он снял все деньги и собирался незаконно перевести их в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Напомним, при обыске в квартире его сестры было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро (общая сумма составляет около 8,5 млрд рублей). Полковник МВД заявляет, что не имеет понятия о том, как деньги попали в квартиру.
Дмитрию Захарченко предъявлено обвинению по трем статьям: «Препятствование правосудию и производству предварительного расследования», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи смогли установить источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Изъятая у полицейского валюта была заказана в США двумя российскими банками. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов, на них стояли штампы и коды еще ФРС США. Центробанк отправлял запрос в США и получил ответ, что данные средства «заказывали» два российских банка. Выяснилось, что эти кредитные организации связаны с предприятиями, которые работают на подрядах РЖД и их «дочек». Через дочерние структуры бизнесмены обналичили деньги, часть из которых осела у Захарченко. Следователи подозревают, что Захарченко и его подчиненные получали долю за покровительство фирмам. Затем деньги вновь положили в банк, но уж на депозиты людей, подконтрольных подполковнику Захарченко. По версии следствия, когда Захарченко начал подозревать, что его махинации вызвали интерес у сотрудников правоохранительных органов, он снял все деньги и собирался незаконно перевести их в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Напомним, при обыске в квартире его сестры было изъято 120 млн долларов и 2 млн евро (общая сумма составляет около 8,5 млрд рублей). Полковник МВД заявляет, что не имеет понятия о том, как деньги попали в квартиру. Дмитрию Захарченко предъявлено обвинению по трем статьям: «Препятствование правосудию и производству предварительного расследования», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки».
