Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Регионфинансбанк». Как сообщается на сайте регулятора, отзыв лицензии связан с проведением теневых валютно-обменных операций.
«Регионфинансбанк» лишен лицензий на осуществление банковских операций с 17 ноября, уточняет RT. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находился на 480-м месте в банковской системе страны.
Как выяснилось, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции, которые никак не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, пишет газета «». Также ЦБ на официальном сайте сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Регионфинансбанк». Как сообщается на сайте регулятора, отзыв лицензии связан с проведением теневых валютно-обменных операций. «Регионфинансбанк» лишен лицензий на осуществление банковских операций с 17 ноября, уточняет RT. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находился на 480-м месте в банковской системе страны. Как выяснилось, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции, которые никак не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, пишет газета «Комсомольская правда». Также ЦБ на официальном сайте сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
