20 февраля 2019

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из-за занятий теневыми валютными операциями

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 ноября 2017 в 12:17
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Банк России оставил без лицензии «Регионфинансбанк»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Отзывы лицензий у банков

Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Регионфинансбанк». Как сообщается на сайте регулятора, отзыв лицензии связан с проведением теневых валютно-обменных операций.

«Регионфинансбанк» лишен лицензий на осуществление банковских операций с 17 ноября, уточняет RT. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находился на 480-м месте в банковской системе страны.

Как выяснилось, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции, которые никак не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, пишет газета «Комсомольская правда». Также ЦБ на официальном сайте сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...