Российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию 500-750 миллионов евро, сообщили в понедельник, 4 декабря, местные СМИ со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. Деньги, по его словам, перевозились наличными в чемоданах и в безналичной форме, а отмывание производилось за счет покупки недвижимости по заниженным ценам, пишет французское издание 20 minutes. При этом, как уточнил Претр, целью денежных операций было не приобретение вилл, а легализация денег. Ранее прокурор заявил, что российского сенатора подозревают в незаконной покупке 5 вилл и укрытии от налогов крупной суммы. Благодаря заниженной стоимости недвижимости покупатель мог укрыть от налоговой 400 млн евро. Жан-Мишель Претр считает, что расследование уголовного дела займет как минимум полгода. Следствие, напомним, начато еще в 2014 году. Сейчас уголовные дела открыты против 12 человек, в их числе Сулейман Керимов. Его задержали, как напоминает «Национальная служба новостей», 20 ноября в аэропорту Ниццы. Несколько позже суд выпустил его из-под стражи, однако прокуратура обжаловала это решение.

прочитать статью полностью