{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Со счетом 92 против 61 выиграла Осака.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 66,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,39
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2018
15 декабря 2018
15:49  20 сентября 2018 10

Через крупнейший банк Дании отмыли сотни миллиардов долларов из России

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., доллары, деньги, банкрот
Сумма отмытых денег в десять раз больше годового ВВП ЭстонииФото: Ken Teegardin/Flickr

Через эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank отмыли как минимум 234 миллиарда долларов. Основной объем средств шел из России и стран СНГ, а также Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты внутреннего расследования организации, опубликованные в Сети.

Проверка затронула порядка 15 тысяч клиентов и около 9,5 миллионов осуществленных ими транзакций. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех неприемлемых клиентах. Совет директоров Danske Bank решил пожертвовать весь валовой доход, полученный с 2007 по 2015 годы (около 201 миллиона евро), на борьбу с финансовыми преступлениями.

Известно, что Банк России предупреждал Danske Bank о подозрительных транзакциях. Однако сотрудники эстонского филиала продолжали незаконные операции. Филиал в Эстонии вел себя слишком независимо от головного подразделения, а некоторые его сотрудники вступали в сговор с клиентами и помогали им отмывать деньги.

Ранее глава датского банка Томас Борген из-за скандала с отмыванием денег ушел в отставку, напоминает телеканал 360. Председатель совета директоров Оле Андерсен признал, что проблема эстонского подразделения была известна, однако оказалась гораздо более масштабной, чем представлялось ранее. По его словам, перед банком теперь стоит задача вернуть доверие клиентов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров