20 ноября 2019

Компанию, связанную с Дерипаской, подозревают в отмывании денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дерипаска Олег, дерипаска олег
Олег Дерипаска находится под американскими санкциямиФото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Прокуратура США пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской. В 2018 году эти документы были изъяты британскими властями в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, но сейчас фирма просит не передавать материалы американцам.

Как сообщает Bloomberg, предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью, помимо Terra, являются еще 18 физических и юридических лиц. Как пишет издание, дело компании, которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.

По информации из документов, поданных в лондонский суд, следствие пытается найти свидетельства «отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий». При этом Terra Services Ltd., в свою очередь, пытается оспорить в суде законность ордера и воспрепятствовать передаче 25 тысяч ее документов властям США. «В настоящий момент есть некоторая неопределенность в том, что конкретно расследуется», — цитирует Bloomberg адвоката Terra Services Ltd. Монику Карсс-Фриск.

Бизнесмен Дерипаска в апреле 2018 года был включен OFAC в перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц, напоминает RT. Позже Дерипаске удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, но сам он находится под американскими санкциями.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...