Олег Дерипаска находится под американскими санкциямиФото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0
Прокуратура США пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской. В 2018 году эти документы были изъяты британскими властями в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, но сейчас фирма просит не передавать материалы американцам.
Как сообщает Bloomberg, предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью, помимо Terra, являются еще 18 физических и юридических лиц. Как пишет издание, дело компании, которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.
По информации из документов, поданных в лондонский суд, следствие пытается найти свидетельства «отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий». При этом Terra Services Ltd., в свою очередь, пытается оспорить в суде законность ордера и воспрепятствовать передаче 25 тысяч ее документов властям США. «В настоящий момент есть некоторая неопределенность в том, что конкретно расследуется», — цитирует Bloomberg адвоката Terra Services Ltd. Монику Карсс-Фриск.
Бизнесмен Дерипаска в апреле 2018 года был включен OFAC в перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц, напоминает RT. Позже Дерипаске удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, но сам он находится под американскими санкциями.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура США пытается получить доступ к электронным документам фирмы Terra Services Ltd., связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской. В 2018 году эти документы были изъяты британскими властями в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, но сейчас фирма просит не передавать материалы американцам. Как сообщает Bloomberg, предметом интереса прокуратуры США и помогающего ей британского Национального агентства по борьбе с преступностью, помимо Terra, являются еще 18 физических и юридических лиц. Как пишет издание, дело компании, которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. По информации из документов, поданных в лондонский суд, следствие пытается найти свидетельства «отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий». При этом Terra Services Ltd., в свою очередь, пытается оспорить в суде законность ордера и воспрепятствовать передаче 25 тысяч ее документов властям США. «В настоящий момент есть некоторая неопределенность в том, что конкретно расследуется», — цитирует Bloomberg адвоката Terra Services Ltd. Монику Карсс-Фриск. Бизнесмен Дерипаска в апреле 2018 года был включен OFAC в перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц, напоминает RT. Позже Дерипаске удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, но сам он находится под американскими санкциями.
