29 июля 2021

Источник раскрыл схему многомиллионного ухода от взысканий в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Чтобы не платить государству, деньги переводили на счета третьих лиц через контрагентов Фото:

Бизнесмен из Нового Уренгоя нашел способ скрыть от взыскания в бюджет миллионы рублей, договорившись с контрагентами о выводе денег на счета третьих лиц. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к расследованию уголовного дела в отношении компании «СеверСтройАвто».

«Поступающие на счет ООО „СеверСтройАвто“ средства должны безусловно списываться в пользу бюджета. В связи с этим руководство предприятия договорилось с контрагентами, с которыми сложились коммерческие отношения, о перечислении денежных средств не на свои счета, которые арестованы, а на счета третьих лиц. Таким образом деньги не поступили на арестованные счета, а пошли напрямую третьим лицам», — рассказали собеседники агентства.

Связаться с представителями компании для получения комментария оперативно не удалось — в открытых источниках телефон и электронный адрес предприятия не обнаружены. Тем не менее, информационные базы о деятельности коммерческих предприятий подтверждают — за ООО «СеверСтройАвто» числится к взысканию долг в размере 18 млн рублей.

В управлении СКР по ЯНАО не стали раскрывать мошенническую схему и название компании, однако подтвердили: одно из предприятий в Новом Уренгое действительно пыталось скрыть предназначенные к взысканию средства. «В 2020 году руководство общества с ограниченной ответственностью, зная о имеющейся задолженности в размере более 18 млн рублей, сокрыло денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности, на общую сумму свыше шести млн рублей, — говорится в комментарии СКР. — Уголовное дело расследуется по ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...