Компания «Сиба», основанная бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией, — обвиняемой в мошенничестве, незаконно возместила НДС из федерального бюджета на 28,8 млн рублей. Это следует из документов свердловского арбитража.
Согласно материалам дела, в июле 2021 года «Сиба» незаконно возместила НДС после покупки недвижимости у ООО «Вектра» за 172,2 млн рублей. Бывший руководитель второй компании Василий Петров, который в настоящее время обвиняется в уголовном деле по подобным налоговым нарушениям вместе с Анастасией Чернецкой.
Проверка налоговой инспекции, проведенная в июле 2024 года, выявила необоснованные налоговые вычеты более чем на 28,8 млн рублей. В сентябре того же года «Сибу» оштрафовали на 180 тысяч рублей.
Петров в материалах дела указан как организатор схемы по незаконному возмещению НДС. Дополнительно в судебных документах говорится об участии в махинациях представителей ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированных с бизнесменом.
Чернецкая, Петров, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и бывший начальник отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков были задержаны в прошлом году. Их обвиняют в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.
Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против Дьякова (после ареста был снят с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно. Всю актуальную информацию о деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
