Группа обнальщиков пойдет под суд в Перми

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, связанного с масштабным незаконным обналичиванием денег. В совершении преступления обвиняются трое жителей региона. Им инкриминируется изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств в составе организованной группы.

«Участники группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на сумму более 160 млн рублей. Инициатором преступной схемы стал житель Перми 1987 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за незаконную банковскую деятельность», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

В сентябре 2020 года он создал организованную группу, в которую вошли его знакомые — мужчина 1978 года рождения и женщина 1980 года рождения. Для реализации схемы использовались фирмы-однодневки, не осуществлявшие реальной экономической деятельности. На счета этих юрлиц поступали средства от сторонних организаций.

Участники группы подготавливали платежные поручения с фиктивными данными о назначении платежей и направляли их в банки. Полученные наличные впоследствии выводились в теневой оборот. Схема была выявлена в марте 2023 года при содействии сотрудников регионального УФСБ России.

Материалы уголовного дела составили 52 тома. На время следствия организатор группы был заключен под стражу, его соучастникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.