В Москве незаконный офис банка обналичил 13 млрд. рублей
Размер текста
-
17
+
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя департамента экономической безопасности МВД России Евгения Школова. Представитель правоохранительных органов выступил сегодня на пресс-конференции перед московскими журналистами. «В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей в день», - рассказал Школов. По его словам, «установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам». «Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», - подчеркнул руководитель департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «лжепредпринимательство». Название банка не сообщается.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя департамента экономической безопасности МВД России Евгения Школова. Представитель правоохранительных органов выступил сегодня на пресс-конференции перед московскими журналистами. «В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей в день», - рассказал Школов. По его словам, «установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам». «Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», - подчеркнул руководитель департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «лжепредпринимательство». Название банка не сообщается.
