23 июля 2021

Уральцы вывели через Латвию и Гонконг 1,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск
, выход, кризис, деньги, доллары
Жители Екатеринбурга выводили средства по несуществующим договорам Фото:

Жители Свердловской области через фирмы-однодневки и зарубежные банки вывели 1,5 миллиарда рублей. Они были посредниками, получая за каждую операцию менее процента. Со счетов компаний деньги уходили в Европу и Азию. Дело рассматривалось Вторым отделом СК России по Свердловской области.

В течение 2013 года адвокат и директор частной компании переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Деньги переводились заказчикам — будто бы за поставленное строительное оборудование. «В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось», — говорится в сообщении СК по Свердловской области.

Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Это было зафиксировано сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд города Екатеринбурга

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...