06 октября 2024
05 октября 2024

Уральцы вывели через Латвию и Гонконг 1,5 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Ханты-Мансийск , выход, кризис, деньги, доллары
Жители Екатеринбурга выводили средства по несуществующим договорам Фото:

Жители Свердловской области через фирмы-однодневки и зарубежные банки вывели 1,5 миллиарда рублей. Они были посредниками, получая за каждую операцию менее процента. Со счетов компаний деньги уходили в Европу и Азию. Дело рассматривалось Вторым отделом СК России по Свердловской области.

В течение 2013 года адвокат и директор частной компании переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Деньги переводились заказчикам — будто бы за поставленное строительное оборудование. «В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось», — говорится в сообщении СК по Свердловской области.

Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Это было зафиксировано сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд города Екатеринбурга

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области через фирмы-однодневки и зарубежные банки вывели 1,5 миллиарда рублей. Они были посредниками, получая за каждую операцию менее процента. Со счетов компаний деньги уходили в Европу и Азию. Дело рассматривалось Вторым отделом СК России по Свердловской области. В течение 2013 года адвокат и директор частной компании переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Деньги переводились заказчикам — будто бы за поставленное строительное оборудование. «В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось», — говорится в сообщении СК по Свердловской области. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Это было зафиксировано сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд города Екатеринбурга
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...