Жители Свердловской области через фирмы-однодневки и зарубежные банки вывели 1,5 миллиарда рублей. Они были посредниками, получая за каждую операцию менее процента. Со счетов компаний деньги уходили в Европу и Азию. Дело рассматривалось Вторым отделом СК России по Свердловской области.
В течение 2013 года адвокат и директор частной компании переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Деньги переводились заказчикам — будто бы за поставленное строительное оборудование. «В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось», — говорится в сообщении СК по Свердловской области.
Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Это было зафиксировано сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд города Екатеринбурга
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области через фирмы-однодневки и зарубежные банки вывели 1,5 миллиарда рублей. Они были посредниками, получая за каждую операцию менее процента. Со счетов компаний деньги уходили в Европу и Азию. Дело рассматривалось Вторым отделом СК России по Свердловской области. В течение 2013 года адвокат и директор частной компании переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета в Латвию и Гонконг. Деньги переводились заказчикам — будто бы за поставленное строительное оборудование. «В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось», — говорится в сообщении СК по Свердловской области. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Это было зафиксировано сотрудниками регионального СК России на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский райсуд города Екатеринбурга
