Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек. Информация размещена на сайте «МВД Медиа».
«По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения», — говорится в материале ведомства.
Дома и в офисах у подозреваемых полицейские провели обыски. Изъяты были компьютеры и бухгалтерские документы. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям — «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юрлица». В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы переданы в Курганский городской суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек. Информация размещена на сайте «МВД Медиа». «По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения», — говорится в материале ведомства. Дома и в офисах у подозреваемых полицейские провели обыски. Изъяты были компьютеры и бухгалтерские документы. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям — «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юрлица». В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы переданы в Курганский городской суд.
