Жительница Курганской области получила миллионы рублей и раскрыла преступников

В Курганской области прокуратура Целинного округа нашла нарушения закона, связанные с легализацией преступных схем. Одна из них раскрылась, когда местная жительница получила на свой счет более десяти миллионов рублей через соглашение с новообразованной организацией, которая фактически не вела деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте курганской прокуратуры. 

«Установлено, что местная жительница предъявила в банк медиативное соглашение, заключенное ею с организацией-должником по договору поставки. Право требования задолженности возникло у указанного в документе юридического лица в результате перевода долга с организации, зарегистрированной в Челябинске. В результате на счет местной жительницы были перечислены денежные средства в сумме более десяти миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.

Инспекционные меры выявили, что на момент совершения контракта обе компании функционировали менее трех месяцев, не осуществляли никаких выплат, а также не вели реальной деятельности. Кроме того, в составе персонала кроме директора не было зарегистрировано никаких других сотрудников, у организаций не было ни недвижимости, ни транспортных средств.

Согласно закону, сделка, выполненная с намерением противоречить основаниям законности или морали, признается недействительной и влечет за собой перечисление всех полученных средств в доход государства. На основании результатов проверки прокуратура подала иск с требованием аннулировать трансфер денежных средств и перевести их в доход Российской Федерации в размере свыше 10 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, принятое решение обрело законную силу и было направлено на принудительное исполнение.