«Продавай все и беги. Успеешь в Сингапуре пожить, пока ФСБ и Следственный комитет будут вникать»

Самым бедным свердловским депутатом занялись силовики. Источники капитала, проблем и структуру бизнеса эсера изучило «URA.RU»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Говорят, что партнер Геннадия Ушакова покинул страну. И теперь отвечать на вопросы ему придется лично фото – Александр Мамаев, Анна Майорова, Владимир Жабриков

Свердловский депутат Геннадий Ушаков в ближайшее время может оказаться героем криминальных хроник. По странному стечению обстоятельств, проверки, которые почти полтора года велись в отношении его бизнес-проектов, начали «выстреливать» только сейчас. Инсайдеры рассказывают, что помимо одного уголовного дела, из-за которого страну покинул многолетний партнер депутата, могут быть возбуждены еще несколько. Знатоки уверяют, что эта история заденет не только известнейших екатеринбургских девелоперов, но и руководителей госструктур, которые помогали с регистрацией непрозрачных сделок. С чего все началось — читайте в материале «URA.Ru».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков попал в разработку правоохранительных органов. По данным высокопоставленного источника «URA.Ru», существует несколько оперативных материалов и есть уже возбужденные уголовные дела, находящиеся в компетенции областного полицейского главка, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Помимо депутата вопросы силовиков адресованы его партнеру Алексею Тимощуку. Но чтобы разобраться, в чем причины конфликта — следует понять, как устроена структура бизнеса Ушакова.

Кто есть кто?

Свой бизнес Геннадий Ушаков начал в 2004 году. Вместе с Алексеем Тимощуком и гражданином Медведевым была создана компания ООО «Конструкция ЕНТ», которая получила контракты на покрытие крыш цехов «Уралвагонзавода» специальными материалами, чтобы защитить их от влаги и коррозии. Счета предприятию выставлялись на суммы, которые сегодня называют завышенными.

Это был сложный период для оборонного завода, неплатежи «зашкаливали», и в обороте на рынке появилось немалое количество векселей. Обналичить их было сложно. Но у Медведева — партнера Ушакова — родственником был господин Перхуров, возглавлявший службу безопасности УВЗ. И векселя удалось обналичить — так молодой бизнес без особых проблем начал получать «живые» деньги, которые поступали на счета фирм-однодневок: ООО «Меридиан», ООО «Палента», ООО «Оптимум», ООО «Приоритет». Часть средств, вероятно, легализовывалась, уходя в ООО «Стройдормаш», а часть — на личные счета Ушакова, Тимощука, Перхурова. Этот стартовый капитал позволил начать создание бизнес-империи.

Заседание законодательного собрание Свердловской области. Екатеринбург, ушаков геннадий, семеновых сергей

На векселях удалось сгенерировать почти 500 млн рублей для начала нового проекта. Им стало ООО «Стройдормаш», а Геннадий Ушаков являлся не только учредителем, но и директором «СДМ-Дорстрой» (с 2007 по 2011 годы). Компания была создана в 2006 году. Крупнейшим источником заработка «Стройдормаша» было участие в строительстве железной дороги к Эльгинскому месторождению коксующихся углей Улак-Эльга. В конце 2007 года объемы ее реализации составляли 400 млн рублей, а портфель заказов оценивался в 2,5 млрд.

«Стройдормаш» был обанкрочен в 2010 году. После гибели предприятия в списке кредиторов оказались несколько банков — ВТБ (400 млн рублей), ВЕФК и ВЕФК-Урал (порядка 300 млн рублей), МДМ-Банк (около 200 млн рублей), БИН-Банк (примерно 100 млн рублей). Получить свои деньги в полном объеме им не удалось.

Заседание заксобрания СО по бюджету области на 2015. Часть 2. Екатеринбург, ионин дмитрий, ушаков геннадий
Геннадий Ушаков задекларировал самый маленький доход из всех депутатов ЗакСО по итогам прошлого года, хотя, наверное, он более успешен

Аналогичная ситуация возникла и со строительными компаниями «СДМ-Дорстрой» и пришедшей ей на смену «СДМ-Эстейт», которые были обанкрочены в 2011-2012 годы. Среди пострадавших вновь оказался ВТБ с требованиями на 300 млн рублей. Из-за систематических задержек в оплате от заказчиков компания обанкротилась. К моменту ликвидации выяснилось, что руководство компании не выплачивало НДФЛ и не производило отчисления за работников в пенсионный фонд. В УФСБ по Свердловской области находится налоговая база предприятия и по ней проводится бухгалтерская экспертиза — по предварительной информации, которая пока не получила правовую оценку, общий размер налоговой оптимизации мог составить от нескольких десятков до 100 млн рублей.

Примечательно, что в период начала процедуры банкротства «СДМ-Дорстрой» Ушаков готовился к выборам и не жалел средств на свою политическую кампанию. Можно предположить, что она была оплачена деньгами, которые недополучили рабочие «СДМ-Дорстрой».

Богатые и бедные

По итогам 2013 года депутат Законодательного собрания Геннадий Ушаков оказался самым «бедным» членом парламента — его доход составил 359,4 тыс. рублей. По официальным данным ЗакСО, в собственности народного избранника числится лишь квартира площадью 118 кв. метров. Хотя на самом деле он является достаточно успешным предпринимателем. Несмотря на то, что Ушаков после избрания в представительный орган целый год работал на освобожденной основе, все источники своего дохода он не указывал.

Напрямую и через доверенных лиц он имеет отношение к фирмам-нерезидентам Stafanger, Amadeus, Tiara Invest Corporation, Bluefa Limited, через которые осуществляется управление российскими компаниями: ООО «Титан», «Новый Проспект», «Холдинг Актив». Всего Ушаков контролирует не менее 18 юридических лиц.

Бизнес можно разбить на три крупных блока: девелоперский (сделки с землей и недвижимостью), дорожно-строительный и торговый — «Либерти Фешн Групп» (юридическое лицо ООО «Домино») принадлежат бутики Liberty, Bally, Casadei и другие.

Схема

Алексей Тимощук — уроженец Среднеуральска. По данным силовиков, в 90-е годы он имел связь с ОПС «Уралмаш» и отношения лидерами союза поддерживал до сих пор. По данным правоохранительных органов, именно он отвечал за решение «сложных вопросов» и контакты с первыми лицами госструктур для регистрации своих сделок.

Однако недавно появилась информация, что Тимощук якобы уже покинул пределы Российской Федерации и может находиться в Сингапуре. Осенью партнер депутата был задержан на 48 часов сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по делу о хищении из муниципальной собственности здания в центре Екатеринбурга. Обвинение ему предъявлено не было, и вскоре знакомые Тимощука потеряли его след. Поэтому отвечать на вопросы силовиков, связанные со схемами сомнительных финансовых операций, уклонением от уплаты налогов, обналичиваем денежных средств в рамках группы подконтрольных компаний, сможет только Геннадий Ушаков. И третий партнер — Никита Воробьев, который в свое время помог выстроить сложную бизнес-структуру, примерной стоимостью 1 млрд рублей.


«Ты помнишь, как все начиналось...»

Этот конфликт начался сразу после того, как активизировались силовики. Воробьёв начал давать показания по ряду сделок после чего, говорит г-н Воробьев, Ушаков и Тимощук решили от него избавиться. Партнер с долей в 30% был директором в ООО «Аристо» и ООО «Холдинг-Актив», которые Тимощук и Ушаков контролируют через офшорные «Амадеус» и «Стифангер». В его заявлении в полицию сказано, что 5 июля из офиса были украдены печати и учредительные документы, после чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ и новым директором «Аристо» и «холдинг Актив» стал водитель Ушакова Андрей Ершов. «Аристо» находится в банкротном состоянии и не может отвечать по кредитным обязательствам перед банками (в том числе, перед «Сберинвестбанком» — долг 80 млн рублей).

Клипарт, всего понемногу, увз, уралвагонзавод
Стартовый капитал удалось сформировать на векселях УВЗ. Для которого, по слухам, работ было выполнено меньше, чем оплачено

Примечательно, что схема с использованием «номиналов» использовалась неоднократно. Но в конце лета она потребовала изменений: было решено сменить директора в ООО «СДМ» и ООО «Аркадия» (через эту компанию привлекались коммерческие кредиты, чтобы финансировать нужды других структур группы). Директором этих структур был молодой мужчина — Сергей Исмагилов (1981 г.р.), который был нужен только для того, чтобы ставить подписи. В октябре этого года он умер при невыясненных обстоятельствах. В свидетельстве о смерти указано, что у него диагностирована черепно-мозговая травма. Когда и при каких обстоятельствах она была получена, оперативно выяснить не удалось. По предварительной информации, уголовное дело не возбуждено и в одном из отделений полиции уже вынесен отказной материал.

Сам Геннадий Ушаков не смог ответить на вопросы журналистов. «URA.Ru» будет следить за развитием событий.

Свердловский депутат Геннадий Ушаков в ближайшее время может оказаться героем криминальных хроник. По странному стечению обстоятельств, проверки, которые почти полтора года велись в отношении его бизнес-проектов, начали «выстреливать» только сейчас. Инсайдеры рассказывают, что помимо одного уголовного дела, из-за которого страну покинул многолетний партнер депутата, могут быть возбуждены еще несколько. Знатоки уверяют, что эта история заденет не только известнейших екатеринбургских девелоперов, но и руководителей госструктур, которые помогали с регистрацией непрозрачных сделок. С чего все началось — читайте в материале «URA.Ru». Депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков попал в разработку правоохранительных органов. По данным высокопоставленного источника «URA.Ru», существует несколько оперативных материалов и есть уже возбужденные уголовные дела, находящиеся в компетенции областного полицейского главка, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Помимо депутата вопросы силовиков адресованы его партнеру Алексею Тимощуку. Но чтобы разобраться, в чем причины конфликта — следует понять, как устроена структура бизнеса Ушакова. Кто есть кто? Свой бизнес Геннадий Ушаков начал в 2004 году. Вместе с Алексеем Тимощуком и гражданином Медведевым была создана компания ООО «Конструкция ЕНТ», которая получила контракты на покрытие крыш цехов «Уралвагонзавода» специальными материалами, чтобы защитить их от влаги и коррозии. Счета предприятию выставлялись на суммы, которые сегодня называют завышенными. Это был сложный период для оборонного завода, неплатежи «зашкаливали», и в обороте на рынке появилось немалое количество векселей. Обналичить их было сложно. Но у Медведева — партнера Ушакова — родственником был господин Перхуров, возглавлявший службу безопасности УВЗ. И векселя удалось обналичить — так молодой бизнес без особых проблем начал получать «живые» деньги, которые поступали на счета фирм-однодневок: ООО «Меридиан», ООО «Палента», ООО «Оптимум», ООО «Приоритет». Часть средств, вероятно, легализовывалась, уходя в ООО «Стройдормаш», а часть — на личные счета Ушакова, Тимощука, Перхурова. Этот стартовый капитал позволил начать создание бизнес-империи. На векселях удалось сгенерировать почти 500 млн рублей для начала нового проекта. Им стало ООО «Стройдормаш», а Геннадий Ушаков являлся не только учредителем, но и директором «СДМ-Дорстрой» (с 2007 по 2011 годы). Компания была создана в 2006 году. Крупнейшим источником заработка «Стройдормаша» было участие в строительстве железной дороги к Эльгинскому месторождению коксующихся углей Улак-Эльга. В конце 2007 года объемы ее реализации составляли 400 млн рублей, а портфель заказов оценивался в 2,5 млрд. «Стройдормаш» был обанкрочен в 2010 году. После гибели предприятия в списке кредиторов оказались несколько банков — ВТБ (400 млн рублей), ВЕФК и ВЕФК-Урал (порядка 300 млн рублей), МДМ-Банк (около 200 млн рублей), БИН-Банк (примерно 100 млн рублей). Получить свои деньги в полном объеме им не удалось. Геннадий Ушаков задекларировал самый маленький доход из всех депутатов ЗакСО по итогам прошлого года, хотя, наверное, он более успешен Аналогичная ситуация возникла и со строительными компаниями «СДМ-Дорстрой» и пришедшей ей на смену «СДМ-Эстейт», которые были обанкрочены в 2011-2012 годы. Среди пострадавших вновь оказался ВТБ с требованиями на 300 млн рублей. Из-за систематических задержек в оплате от заказчиков компания обанкротилась. К моменту ликвидации выяснилось, что руководство компании не выплачивало НДФЛ и не производило отчисления за работников в пенсионный фонд. В УФСБ по Свердловской области находится налоговая база предприятия и по ней проводится бухгалтерская экспертиза — по предварительной информации, которая пока не получила правовую оценку, общий размер налоговой оптимизации мог составить от нескольких десятков до 100 млн рублей. Примечательно, что в период начала процедуры банкротства «СДМ-Дорстрой» Ушаков готовился к выборам и не жалел средств на свою политическую кампанию. Можно предположить, что она была оплачена деньгами, которые недополучили рабочие «СДМ-Дорстрой». Богатые и бедные По итогам 2013 года депутат Законодательного собрания Геннадий Ушаков оказался самым «бедным» членом парламента — его доход составил 359,4 тыс. рублей. По официальным данным ЗакСО, в собственности народного избранника числится лишь квартира площадью 118 кв. метров. Хотя на самом деле он является достаточно успешным предпринимателем. Несмотря на то, что Ушаков после избрания в представительный орган целый год работал на освобожденной основе, все источники своего дохода он не указывал. Напрямую и через доверенных лиц он имеет отношение к фирмам-нерезидентам Stafanger, Amadeus, Tiara Invest Corporation, Bluefa Limited, через которые осуществляется управление российскими компаниями: ООО «Титан», «Новый Проспект», «Холдинг Актив». Всего Ушаков контролирует не менее 18 юридических лиц. Бизнес можно разбить на три крупных блока: девелоперский (сделки с землей и недвижимостью), дорожно-строительный и торговый — «Либерти Фешн Групп» (юридическое лицо ООО «Домино») принадлежат бутики Liberty, Bally, Casadei и другие. Схема Алексей Тимощук — уроженец Среднеуральска. По данным силовиков, в 90-е годы он имел связь с ОПС «Уралмаш» и отношения лидерами союза поддерживал до сих пор. По данным правоохранительных органов, именно он отвечал за решение «сложных вопросов» и контакты с первыми лицами госструктур для регистрации своих сделок. Однако недавно появилась информация, что Тимощук якобы уже покинул пределы Российской Федерации и может находиться в Сингапуре. Осенью партнер депутата был задержан на 48 часов сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Свердловской области по делу о хищении из муниципальной собственности здания в центре Екатеринбурга. Обвинение ему предъявлено не было, и вскоре знакомые Тимощука потеряли его след. Поэтому отвечать на вопросы силовиков, связанные со схемами сомнительных финансовых операций, уклонением от уплаты налогов, обналичиваем денежных средств в рамках группы подконтрольных компаний, сможет только Геннадий Ушаков. И третий партнер — Никита Воробьев, который в свое время помог выстроить сложную бизнес-структуру, примерной стоимостью 1 млрд рублей. «Ты помнишь, как все начиналось...» Этот конфликт начался сразу после того, как активизировались силовики. Воробьёв начал давать показания по ряду сделок после чего, говорит г-н Воробьев, Ушаков и Тимощук решили от него избавиться. Партнер с долей в 30% был директором в ООО «Аристо» и ООО «Холдинг-Актив», которые Тимощук и Ушаков контролируют через офшорные «Амадеус» и «Стифангер». В его заявлении в полицию сказано, что 5 июля из офиса были украдены печати и учредительные документы, после чего были внесены изменения в ЕГРЮЛ и новым директором «Аристо» и «холдинг Актив» стал водитель Ушакова Андрей Ершов. «Аристо» находится в банкротном состоянии и не может отвечать по кредитным обязательствам перед банками (в том числе, перед «Сберинвестбанком» — долг 80 млн рублей). Стартовый капитал удалось сформировать на векселях УВЗ. Для которого, по слухам, работ было выполнено меньше, чем оплачено Примечательно, что схема с использованием «номиналов» использовалась неоднократно. Но в конце лета она потребовала изменений: было решено сменить директора в ООО «СДМ» и ООО «Аркадия» (через эту компанию привлекались коммерческие кредиты, чтобы финансировать нужды других структур группы). Директором этих структур был молодой мужчина — Сергей Исмагилов (1981 г.р.), который был нужен только для того, чтобы ставить подписи. В октябре этого года он умер при невыясненных обстоятельствах. В свидетельстве о смерти указано, что у него диагностирована черепно-мозговая травма. Когда и при каких обстоятельствах она была получена, оперативно выяснить не удалось. По предварительной информации, уголовное дело не возбуждено и в одном из отделений полиции уже вынесен отказной материал. Сам Геннадий Ушаков не смог ответить на вопросы журналистов. «URA.Ru» будет следить за развитием событий.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...