Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан в процессуальном порядке на 48 часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на собственные источники, близкие к правительству Дагестана, центральному аппарату МВД и в РЖД. О причинах задержания бизнесмена официально не сообщается, однако известно, что в накануне сотрудник правоохранительных органов провели в сумме следственные действия в рамках некоего «многоэпизодного дела». Несмотря на то, что представители «Суммы» отрицают проведение следственных мероприятий в офисах, а также задержание Магомедова, СМИ сообщают о том, что была изъята отчетная документация, оттиски печатей, электронные носители. По информации издания «Коммерсант», вместе с Магомедовым были задержаны несколько топ-менеджеров «Суммы»: их действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», однако не исключено, что в итоге обвинение будет предъявлено по статье 210 УК РФ — «организация преступного сообщества или участие в нем». Официально ни МВД, ни СКР ситуацию пока никак не прокомментировали. «На данный момент процессуальный статус Магомедова пока неизвестен», — цитирует ТАСС сообщение собственного источника в правоохранительных органах. Отметим, если речь действительно идет о неуплате налогов, то вероятнее всего это связано с деятельностью Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее появлялась информация, будто потовая структура, активы которой принадлежат «Сумме», не доплатила в 2014-15 году почти 7 млрд рублей. Кроме того, еще порядка 2,5 млн рублей «висят» на компании в качестве пени.

прочитать статью полностью