18 июня 2021

Московские банкиры предупредили о мошенниках из Африки и Южной Америки. Схема преступления

Размер текста
-
17
+
Ассоциация Российских банков предупредила кредитные учреждения о мошенниках из стран Африки и Южной Америки. Так, по сообщению ассоциации, граждане этих стран используют следующую схему в российских банках. Они открывают счёт физическому лицу - гражданину государства из Африки или Южной Америки, имя которого при переводе на русский язык или при перестановке слов совпадает с наименованием (англоязычным названием) крупного корпоративного клиента (юридического лица), счёт которого открыт в данной кредитной организации. Таким образом, создаётся канал легализации преступных доходов, отмечают в ассоциации.
 
Крупные банки уже столкнулись с увеличением случаев обращения физических лиц, имеющих гражданство Республики Гайана (Republic of Guyana), Федеративной Республики Нигерия (Federal Republic of Nigeria), Республики Гана (Republic of Ghana), Республики Ангола (Republic of Angola), Демократической Республики Конго (Democratic Republic of Congo), Южно-Африканской Республики (Republic of South Africa), Республики Кения (Republic of Kenya), Республики Гвинея-Бисау (Republic of Guinea-Bissau), Республики Бенин (Republic of Benin).
 
В ассоциации советуют: чтобы выявить схему и защитить банк от использования преступниками «в тёмную» в качестве канала легализации преступных доходов, необходимо обращать внимание на написание имен и фамилий граждан африканских и южноамериканских стран, а в случае возникновения сомнений – проводить с такими клиентами беседы с целью выяснения причин открытия счёта и основных предполагаемых контрагентов. Необходима дополнительная проверка подобных клиентов. Реализация данных преступных схем может повлечь риск причинения вреда деловой репутации как конкретной кредитной организации, так и всему банковскому сообществу России в целом, считают в Москве.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...