Обязательному контролю за операциями с наличными подлежат только транзакции юридических лиц. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центробанка.
С 10 января в России вступил в силу закон, согласно которому власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Также будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — пишет РИА «Новости». При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей», — пояснил регулятор.
Ранее сообщалось, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией, а только увеличат нагрузку на банки и Росфинмониторинг. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обязательному контролю за операциями с наличными подлежат только транзакции юридических лиц. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Центробанка. С 10 января в России вступил в силу закон, согласно которому власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Также будут контролироваться расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. «Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — пишет РИА «Новости». При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей», — пояснил регулятор. Ранее сообщалось, что вступившие в силу поправки в «антиотмывочный закон», усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией, а только увеличат нагрузку на банки и Росфинмониторинг. Об этом URA.RU заявили финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский.
