Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
«Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times.
По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение.
Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег и сокрытии доходов организации «Офис», которую создала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Обвинения предъявили и бывшему менеджеру по работе с клиентами. Об этом говорится на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. «Бывший менеджер, который работал в отделе по работе с клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Lombard Odier был обвинен в похищении денег в особо крупных размерах», — передает сообщение издание Financial Times. По мнению следствия, менеджер банка участвовал в отмывании денег Каримовой с 2005 по 2012 год. Расследование этого дела ведется с конца 2016 года, сейчас обоим предъявили обвинение. Каримову обвинили во взяточничестве и отмывании денег на 865 млн долларов еще в 2019 году. Об этом сообщила прокуратура Нью-Йорка. Тогда речь шла о коррупционном деле на телекоммуникационном рынке Узбекистана. Сейчас она находится в тюрьме.
