21 января 2022

Милиция раскрыла преступную схему, по которой криминальные авторитеты отмывали деньги для Саакашвили

Размер текста
-
17
+

После экстренных мер в отношении активно депортируемых граждан Грузии, контролируемых «грузинской мафией» казино и ресторанов и «этнически загрязненных» рынков силовики перешли к чистке более крупных финансовых структур - банков, якобы отмывавших в России деньги для враждебного режима Михаила Саакашвили, сообщает «NEWSru.com»

Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка «ВЕК-Банк», лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны. С 2004 года банкирам грузинской мафии удалось легализовать и вывести более 7 млрд долларов, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии. Главарь мафии «Джуба» хвастался тем, что финансирует в Грузии «маленькую победоносную войну».

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил подробности о масштабной операции по борьбе с оргпреступностью. Центром ее стало здание, где распологается офис коммерческого банка «ВЕК-Банк». Эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием денег через сеть марионеточных банков, передает «Интерфакс».

По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков «ВЕК-Банк», «Новая экономическая позиция», «Родник», «АКА-Банк», «Центурион» и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. «Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций», - отмечается в документе.

«В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем», - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.

Следует отметить, что у всех банков, которые, по сведениям милиции, входили в преступную сеть, созданную «ВЕК-Банком», ЦБ РФ уже отозвал лицензии. «ВЕК-Банк» был объявлен банкротом и лишился лицензии еще в августе 2005 года. Банк «Новая экономическая позиция» лишился права работать в сентябре 2005 года. Лицензия у «АКА-Банка» была отозвана в феврале 2005 года. «Центурион» та же участь постигла в конце августа 2006 года.

Особо российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. «Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж», - говорится в сообщении.

По информации милиции группировка «Джубы» отмывала и выводила деньги грузинской мафии в России. «Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», - сообщают представители российского МВД.

Также, по сообщению следствия, преступники располагали «коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах» и даже сумели получить из российского бюджета «3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством».

Несмотря на то, что судя по сообщению, следствие ведется давно, а лицензии у банков отозваны еще в 2005 году, главарю криминальной группировки грузинскому преступнику «Джубе» удалось покинуть Россию. Причем следствию известны все подробности его отъезда. 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости.

После экстренных мер в отношении активно депортируемых граждан Грузии, контролируемых «грузинской мафией» казино и ресторанов и «этнически загрязненных» рынков силовики перешли к чистке более крупных финансовых структур - банков, якобы отмывавших в России деньги для враждебного режима Михаила Саакашвили, сообщает «NEWSru.com» Правоохранительные органы провели выемку документов в офисе коммерческого банка «ВЕК-Банк», лицензия у которого была отозвана еще в 2005 году. По сообщениям милиции, эта организация через сеть других банков участвовала в отмывании и выводе криминальных денег в Грузию и другие зарубежные страны. С 2004 года банкирам грузинской мафии удалось легализовать и вывести более 7 млрд долларов, которые могли быть потрачены на поддержку грузин, ранее воевавших в Абхазии. Главарь мафии «Джуба» хвастался тем, что финансирует в Грузии «маленькую победоносную войну». Департамент экономической безопасности МВД России сообщил подробности о масштабной операции по борьбе с оргпреступностью. Центром ее стало здание, где распологается офис коммерческого банка «ВЕК-Банк». Эта структура, по данным следствия, занималась отмыванием денег через сеть марионеточных банков, передает «Интерфакс». По версии следствия, мафиозная группировка с апреля 2004 года по январь 2005 года через сеть банков «ВЕК-Банк», «Новая экономическая позиция», «Родник», «АКА-Банк», «Центурион» и ряд других некоммерческих организаций незаконно обналичила свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро. «Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций», - отмечается в документе. «В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем», - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ. Следует отметить, что у всех банков, которые, по сведениям милиции, входили в преступную сеть, созданную «ВЕК-Банком», ЦБ РФ уже отозвал лицензии. «ВЕК-Банк» был объявлен банкротом и лишился лицензии еще в августе 2005 года. Банк «Новая экономическая позиция» лишился права работать в сентябре 2005 года. Лицензия у «АКА-Банка» была отозвана в феврале 2005 года. «Центурион» та же участь постигла в конце августа 2006 года. Особо российские органы по борьбе с оргпреступностью подчеркнули, что в ходе операции были выявлены мафиозные группировки из Грузии. «Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж», - говорится в сообщении. По информации милиции группировка «Джубы» отмывала и выводила деньги грузинской мафии в России. «Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств», - сообщают представители российского МВД. Также, по сообщению следствия, преступники располагали «коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах» и даже сумели получить из российского бюджета «3 млрд рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством». Несмотря на то, что судя по сообщению, следствие ведется давно, а лицензии у банков отозваны еще в 2005 году, главарю криминальной группировки грузинскому преступнику «Джубе» удалось покинуть Россию. Причем следствию известны все подробности его отъезда. 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости.
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...