Банк попался на отмывании средств

Размер текста
-
17
+

ООО «КБ «Промкредитбанк» лишился лицензии, сообщает сегодня, 5 июня, департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что московское кредитно-финансовое учреждение неоднократно нарушало требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, «Промкредитбанк» несвоевременно сообщал в Росфинмониторинг данные об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся банками. Общий объём операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Кредитное учреждение являлось участником системы страхования вкладов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...