ООО «КБ «Промкредитбанк» лишился лицензии, сообщает сегодня, 5 июня, департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что московское кредитно-финансовое учреждение неоднократно нарушало требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, «Промкредитбанк» несвоевременно сообщал в Росфинмониторинг данные об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся банками. Общий объём операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.
В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Кредитное учреждение являлось участником системы страхования вкладов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «КБ «Промкредитбанк» лишился лицензии, сообщает сегодня, 5 июня, департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что московское кредитно-финансовое учреждение неоднократно нарушало требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, «Промкредитбанк» несвоевременно сообщал в Росфинмониторинг данные об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся банками. Общий объём операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей. В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Кредитное учреждение являлось участником системы страхования вкладов.
