Крупной взятке, в которой обвиняют бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова, предшествовала история с финансовой схемой на полмиллиарда рублей. Детали истории URA.RU рассказали адвокат потерпевших и источники в силовых структурах.
Кредит на 592,9 млн рублей был выдан компании УК «Терра» екатеринбургским банком в 2013 году. Деньги предназначались для ремонта старого здания Уралмашзавода на Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр. Однако сразу же после выдачи кредита деньги были пущены на другие цели. «Банк выдал денежные средства по кредиту УК „Терра“, далее деньги ушли на счет ООО „Билд-Инвест“, затем в ООО „ВТО-Степ“, после чего сразу вернулись в банк, — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. — Небольшая часть транша поступила на компании, аффилированные с лицом, выкупившим у банка право требования по кредитному договору».
Но для того, чтобы выдать такой кредит, банку была необходима стабильная работающая компания в качестве поручителя. На эту роль авторы схемы определили ООО «ФОРЭС-химия» (входит в структуру «ФОРЭС»). При этом ни сама компания «ФОРЭС», ни одна из ее дочерних структур не получила ни копейки из средств по кредитному договору. «Более того, ООО „ФОРЭС“ на поручительство „ФОРЭС-химии“ не соглашался, предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве», — говорит собеседник.
Чтобы чувствовать себя уверено в процессе будущих разбирательств, банк инициировал возбуждение уголовного дела, в котором получил статус потерпевшего. Правда, дело появилось не просто так, а, по версии следствия, за вознаграждение: по показаниям экс-начальника Отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина, безопасник банка вышел на сотрудника ОЭБиПК Жданова и предложил за 10 млн рублей возбудить дело. Жданов передал это предложение Воронину, тот — Трифонову, который, по словам Воронина, и дал согласие на взятку.
Обновлено:
В банке «Кольцо Урала» так прокомментировали ситуацию. «Информация о незаконной выдаче кредита банком «Кольцо Урала» и его участии в незаконном возбуждении уголовного дела не соответствует действительности», — говорится в заявлении, направленном в URA.RU. — Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки».
Также в банке представили свою версию событий. «В 2013 году банк «Кольцо Урала» выдал кредит на сумму 593 млн, поручителем по которому выступило ООО «ФОРЭС-Химия», входящая в группу «ФОРЭС», — рассказали в кредитном учреждении. — Кредит выдавался на инвестиционный проект по приобретению и реконструкции помещений в офисном здании, планировалась продажа отремонтированных помещений в собственность еще одной компании группы «ФОРЭС».
В банке отмечают, что 1,5 года обязательства по кредиту выполнялись (выплачивались проценты). «Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства, — рассказывают банкиры. — В связи с этим группа „ФОРЭС“ начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в том числе пыталась оспорить кредитный договор и договор поручительства».
Банкиры замечают, что арбитражные суды встали на сторону банка, признав добросовестность его действий и действительность указанных договоров. Позже в 2015 году банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с банком. «Для банка „Кольцо Урала“ важнейшим принципом на протяжении более чем 30-летней деятельности является четкое выполнение своих обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства», — замечают в кредитном учреждении.
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ, а затем арестован по обвинению во взятке. Одновременно с ним был задержан и бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев. Эдуард Воронин осужден в июле 2020 за превышение полномочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупной взятке, в которой обвиняют бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова, предшествовала история с финансовой схемой на полмиллиарда рублей. Детали истории URA.RU рассказали адвокат потерпевших и источники в силовых структурах. Кредит на 592,9 млн рублей был выдан компании УК «Терра» екатеринбургским банком в 2013 году. Деньги предназначались для ремонта старого здания Уралмашзавода на Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр. Однако сразу же после выдачи кредита деньги были пущены на другие цели. «Банк выдал денежные средства по кредиту УК „Терра“, далее деньги ушли на счет ООО „Билд-Инвест“, затем в ООО „ВТО-Степ“, после чего сразу вернулись в банк, — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. — Небольшая часть транша поступила на компании, аффилированные с лицом, выкупившим у банка право требования по кредитному договору». Но для того, чтобы выдать такой кредит, банку была необходима стабильная работающая компания в качестве поручителя. На эту роль авторы схемы определили ООО «ФОРЭС-химия» (входит в структуру «ФОРЭС»). При этом ни сама компания «ФОРЭС», ни одна из ее дочерних структур не получила ни копейки из средств по кредитному договору. «Более того, ООО „ФОРЭС“ на поручительство „ФОРЭС-химии“ не соглашался, предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве», — говорит собеседник. Чтобы чувствовать себя уверено в процессе будущих разбирательств, банк инициировал возбуждение уголовного дела, в котором получил статус потерпевшего. Правда, дело появилось не просто так, а, по версии следствия, за вознаграждение: по показаниям экс-начальника Отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина, безопасник банка вышел на сотрудника ОЭБиПК Жданова и предложил за 10 млн рублей возбудить дело. Жданов передал это предложение Воронину, тот — Трифонову, который, по словам Воронина, и дал согласие на взятку. Обновлено: В банке «Кольцо Урала» так прокомментировали ситуацию. «Информация о незаконной выдаче кредита банком «Кольцо Урала» и его участии в незаконном возбуждении уголовного дела не соответствует действительности», — говорится в заявлении, направленном в URA.RU. — Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки». Также в банке представили свою версию событий. «В 2013 году банк «Кольцо Урала» выдал кредит на сумму 593 млн, поручителем по которому выступило ООО «ФОРЭС-Химия», входящая в группу «ФОРЭС», — рассказали в кредитном учреждении. — Кредит выдавался на инвестиционный проект по приобретению и реконструкции помещений в офисном здании, планировалась продажа отремонтированных помещений в собственность еще одной компании группы «ФОРЭС». В банке отмечают, что 1,5 года обязательства по кредиту выполнялись (выплачивались проценты). «Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства, — рассказывают банкиры. — В связи с этим группа „ФОРЭС“ начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в том числе пыталась оспорить кредитный договор и договор поручительства». Банкиры замечают, что арбитражные суды встали на сторону банка, признав добросовестность его действий и действительность указанных договоров. Позже в 2015 году банк уступил задолженность по кредиту третьему лицу, не связанному с банком. «Для банка „Кольцо Урала“ важнейшим принципом на протяжении более чем 30-летней деятельности является четкое выполнение своих обязательств и неукоснительное соблюдение законодательства», — замечают в кредитном учреждении. Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ, а затем арестован по обвинению во взятке. Одновременно с ним был задержан и бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев. Эдуард Воронин осужден в июле 2020 за превышение полномочий.
