Международные преступные сообщества привлекают жителей Кургана к обналичиванию незаконных денег. Иногда переводы снимают со счетов в курганских офисах банков. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Тема европейских денег сейчас актуальна. Мошенники прогоняют их через электронную валюту в зарубежные банки. Обходными путями задействуют курганцев через открытые на них счета. Наличные снимают — часть отправляют организатору, часть себе», — пояснил один из источников, близкий к финансовой сфере.
С его слов, мошеннические схемы становятся изощреннее. К примеру, привлекают молодых людей в качестве так называемых бегунков. Они открывают счета в европейских банках. Им перечисляют туда незаконную валюту, за которой они выезжают заграницу. «Приезжает бегунок, заходит со своей карточкой, снимает деньги и летит обратно. Заработок доходит до миллиона рублей в месяц. Но они рискуют при снятии наличных. Второй риск на границе, но там главное не превысить разрешенную для вывоза сумму», — пояснил инсайдер.
Источник близкий к силовым структурам пояснил, что мошенничество под особым контролем. Недавно в регионе работали силовики из Москвы. «Деньги были похищены со счета московского юрлица. В Курган перегнали 500 тыс. р. Курганские успели обналичить деньги с карты и перегнать долю заказчику. Когда их взяли, на руках было 200 тыс. (их доля)», — пояснил инсайдер. Он добавил, что силовики отрабатывают всю мошенническую схему, а подозреваемые задержаны.
Ранее агентство сообщало, что курганские бандиты с телефонного мошенничества платили сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову по кличке Зятек. Он был «смотрящим» на территории регионов Западной Сибири.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международные преступные сообщества привлекают жителей Кургана к обналичиванию незаконных денег. Иногда переводы снимают со счетов в курганских офисах банков. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Тема европейских денег сейчас актуальна. Мошенники прогоняют их через электронную валюту в зарубежные банки. Обходными путями задействуют курганцев через открытые на них счета. Наличные снимают — часть отправляют организатору, часть себе», — пояснил один из источников, близкий к финансовой сфере. С его слов, мошеннические схемы становятся изощреннее. К примеру, привлекают молодых людей в качестве так называемых бегунков. Они открывают счета в европейских банках. Им перечисляют туда незаконную валюту, за которой они выезжают заграницу. «Приезжает бегунок, заходит со своей карточкой, снимает деньги и летит обратно. Заработок доходит до миллиона рублей в месяц. Но они рискуют при снятии наличных. Второй риск на границе, но там главное не превысить разрешенную для вывоза сумму», — пояснил инсайдер. Источник близкий к силовым структурам пояснил, что мошенничество под особым контролем. Недавно в регионе работали силовики из Москвы. «Деньги были похищены со счета московского юрлица. В Курган перегнали 500 тыс. р. Курганские успели обналичить деньги с карты и перегнать долю заказчику. Когда их взяли, на руках было 200 тыс. (их доля)», — пояснил инсайдер. Он добавил, что силовики отрабатывают всю мошенническую схему, а подозреваемые задержаны. Ранее агентство сообщало, что курганские бандиты с телефонного мошенничества платили сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову по кличке Зятек. Он был «смотрящим» на территории регионов Западной Сибири.
