Как с помощью криптовалюты финансируют террористов

В «Москва-Сити», в офис криптобиржи Beribit нагрянули правоохранители и начали проводить обыски. Причиной тому являются подозрения в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». При этом переводы средств среди террористических организаций довольно распространенная практика в мире. О том, можно ли с этим бороться — в материале URA.RU.

Обыски в «Москва-Сити»

Telegram-канал Shot написал, что в башне Федерации, в офисе криптобиржи Beribit проходят обыски . Сотрудников биржи подозревают в финансировании исполнителей теракта в «Крокусе». К тому же ранее Следком сообщал, что виновники трагедии получали средства в криптовалюты от украинских кураторов.

В компании Beribit заявили, что активно сотрудничают со следствием . Кроме того, в результате проверки правоохранители не выявили никаких нарушений.

Обыски также прошли в офисе криптобиржи ABCeX. Ее представители также содействуют расследованию дела о теракте.

Арест подозреваемого в финансировании террористов

Помимо обысков криптовалютных компаний в Москве был арестован на два месяца уже девятый фигурант дела о трагедии в «Крокусе». Лутфуллои Назримад был обвинен в финансировании террористов. В СМИ со ссылкой на адвоката подозреваемого сообщили, что Назримад частично признал вину .

Получится ли найти заказчиков теракта через криптобиржу

Принято полагать, что криптопереводы обеспечивают полную анонимность участникам сделки, поэтому такие операции популярны, в частности, для финансирования террористов. Технология шифрования и хранения данных Блокчейн, казалось бы, обеспечивают полную конфиденциальность пользователям.

Однако экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, почетный адвокат России Евгений Харламов в разговоре с URA.RU заявил, что прогресс не стоит на месте, и несмотря на секретность операций, преступники могут быть успешно вычислены.

«Многие заблуждаются, что это невозможно [отследить заказчика теракта]. Я вас уверяю, что это не так. Я это говорю как человек, который систематически общается с силовиками по роду своей деятельности. <…> Информационные технологии и профессиональные качества самих сотрудников выросли. Развитие идет семимильными шагами. Установить заказчиков теракта, посредников или соучастников — это просто дело времени. Все будет установлено, я вас уверяю. Найдут и установят всех причастных, даже если они находятся за границей», — заявил Харламов.

Финансирование терроризма в мире

При этом проблема финансирования террористических группировок очень актуальна на Западе. Операции с криптовалютой нередко совершаются с целью обхода законов.

В связи с этим некоторые страны пытаются бороться с незаконными транзакциями. Для противостояния отмывания денег или спонсирования запрещенных организаций криптобиржам наравне с другими финучреждениями необходимо проверять личности своих клиентов.

В Минфине США еще в 2023 году сообщили о преследовании криптовалютных фирм, которые не смогут остановить перемещение средств террористическими группировками. По данным газеты The New York Times, за последние годы террористы собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте.

Так, ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) начала все чаще использовать криптовалюту для финансирования боевиков по всему миру. По данным Bloomberg, сейчас ИГ имеет доступ к активам на суммы от 10 до 20 миллионов долларов.

Со спонсированием террористов борются не только США. В финансовую группу по противодействию радикальным организациям также входят Италия и Саудовская Аравия.