14 июня 2019
13 июня 2019
11 июня 2019

Вот это скандалище! На Ямале накрыли «дагестанскую» банду. Задействованы очень высокие чины и силовики

19 августа 2013 в 19:29
Размер текста
-
17
+

На Ямале сотрудники полиции «накрыли» ОПГ. «Организованная преступная группа специализировалась на незаконной банковской деятельности и даче взяток», — уточняют представители ГУ МВД по ЯНАО.

Уже известно, что на Ямале орудовали более 10 человек, организатором ОПГ стал неоднократно судимый лжепредприниматель и мошенник Сергей Петров. Этот тертый калач создал схему, связанную с регистрацией фирм-однодневок (на подставных лиц), обналичиванием денежных средств, находящихся на банковских счетах. Также «соратники» Петрова собирали, хранили, доставляли и перевозили заказчикам обналиченные деньги. За время «работы» ОПГ было обналичено более 300 млн рублей.

«Заказчиками становились предприятия и организации бюджетов различных уровней, нефтегазовой отрасли, сектора оказания различного рода услуг, сферы строительства, расположенные в городах Центрального Федерального округа, Приволжского Федерального округа, Уральского Федерального округа. В том числе, и на территории ЯНАО, причем, практически во всех городах», — говорит представитель силового ведомства.

При этом у преступников были надёжные помощники — работники контролирующих органов и кредитных организаций. Так, управляющий филиалом одного из банков Ноябрьска, где открыты фактически все счета подконтрольных организованной преступной группы «фиктивных» организаций, был осведомлен о деятельности ОПГ, но за щедрое вознаграждение «оказывал покровительство, а также совершал действия в интересах дагестанской организованной преступной группы, осуществляющей противоправную деятельность, связанную с „крышеванием“ этнического бизнеса».

Помимо этого сотрудник МИФНС России по городу Ноябрьск, при проведении выездных налоговых проверок, а также при постановке-снятии фирм-однодневок с регистрационного учета, получал за свою «работу» взятки. «Кроме этого, через указанные фирмы организовывалась легализацию преступных доходов, полученных от иной противоправной деятельности, связанной с „крышеванием“ коммерческих структур, различных сфер обслуживания», — сделали вывод силовики.

Первым был задержан Петров и его сообщник Марат Латыпов. В момент задержания они передавали 900 тыс. рублей клиенту. В машине оперативники нашли еще деньги (1 млн рублей), также были обнаружены печати «однодневок» и книга с «черной бухгалтерией». Чуть позднее с привлечением ОМОНа прошли обыски по месту жителей членов ОПГ. Нашли не только деньги (речь идут об очень крупных суммах) и печати, но и огнестрельное оружие. Уже возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ. Задержанные Петров и Латыпов уже помещены в СИЗО — в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении участников криминальных структур Ноябрьска, а также клиентов незаконной банковской деятельности», — уточняют в ГУ МВД по ЯНАО.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus
Загрузка...