Курганские силовики готовят массовые проверки из-за нотариусов, помогавших отмывать деньги. Инсайд

Курганских нотариусов массово проверят после уголовного дела на их коллег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Группу курганских нотариусов судили по делу о злоупотреблении полномочиями Фото:

Курганские силовики готовят проверки после вскрытия схемы по отмыванию денег, в которой участвовали нотариусы. Действуя в составе группы по предварительному сговору, те провели свыше 3 млрд рублей, но избежали наказания. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.

«Нотариусов (Ольгу Иванову, Елену Тарасову, Людмилу Осипову) судили за помощь при отмывании денег. Но суд прекратил их уголовное преследование в связи с истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям. Своими действиями нотариусы поставили под сомнения деятельность всех коллег, кинули на них тень. Люди, которые должны следить за правомерностью сделок, участвуют в мошеннических схемах на сотни миллионов рублей. Поэтому теперь стоит всем ждать проверок», — говорят инсайдеры. Еще один обвиняемый находится под судом.

Нотариусы зарегистрировали 160 фиктивных договоров займа между подставными лицами, легализуя проценты в виде доходов. Клиентами были как физические лица, так и юридические. Исполнители получили вознаграждение в виде нотариального тарифа, дополнительных правовых и техуслуг.

«Иванова — 3 778 789 руб. 28 коп., Тарасова — 7 614 804 руб. 95 коп., Осипова — 4 173 992 руб. 97 коп., „Н“ — 1 099 713 руб. 11 коп., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций и способствовали легализации (отмыванию) денежных средств, угрожающей национальной безопасности РФ», — говорится в апелляционном постановлении курганского облсуда. Эпизоды были совершены в период с 2019 по 2021 годы. Источники уточняют, что нотариусы продолжают вести свою деятельность.

Редакция обратилась за комментарием в нотариальную палату области. Председатель Виталий Раев полагает, что коллеги допустили профессиональные нарушения. «Палатой были применены меры дисциплинарного воздействия, и нарушения прекратились. Также суд отметил, что прекращение уголовного преследования не является актом, который устанавливает виновность подозреваемого», — сообщил Раев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские силовики готовят проверки после вскрытия схемы по отмыванию денег, в которой участвовали нотариусы. Действуя в составе группы по предварительному сговору, те провели свыше 3 млрд рублей, но избежали наказания. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам. «Нотариусов (Ольгу Иванову, Елену Тарасову, Людмилу Осипову) судили за помощь при отмывании денег. Но суд прекратил их уголовное преследование в связи с истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям. Своими действиями нотариусы поставили под сомнения деятельность всех коллег, кинули на них тень. Люди, которые должны следить за правомерностью сделок, участвуют в мошеннических схемах на сотни миллионов рублей. Поэтому теперь стоит всем ждать проверок», — говорят инсайдеры. Еще один обвиняемый находится под судом. Нотариусы зарегистрировали 160 фиктивных договоров займа между подставными лицами, легализуя проценты в виде доходов. Клиентами были как физические лица, так и юридические. Исполнители получили вознаграждение в виде нотариального тарифа, дополнительных правовых и техуслуг. «Иванова — 3 778 789 руб. 28 коп., Тарасова — 7 614 804 руб. 95 коп., Осипова — 4 173 992 руб. 97 коп., „Н“ — 1 099 713 руб. 11 коп., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций и способствовали легализации (отмыванию) денежных средств, угрожающей национальной безопасности РФ», — говорится в апелляционном постановлении курганского облсуда. Эпизоды были совершены в период с 2019 по 2021 годы. Источники уточняют, что нотариусы продолжают вести свою деятельность. Редакция обратилась за комментарием в нотариальную палату области. Председатель Виталий Раев полагает, что коллеги допустили профессиональные нарушения. «Палатой были применены меры дисциплинарного воздействия, и нарушения прекратились. Также суд отметил, что прекращение уголовного преследования не является актом, который устанавливает виновность подозреваемого», — сообщил Раев.
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Загрузка...