В Кургане межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе оштрафовало на 50 тыс. рублей ООО «Агентство недвижимости «Гарант», которое выступает посредником при заключении сделок купли-продажи жилья. Руководство фирмы неоднократно скрывало свои истинные доходы.
Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ по УрФО, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомство областного центра установили, что фирма «Агентство недвижимости «Гарант» нарушает требования федерального законодательства о противодействии легализации незаконных доходов.
По требованиям закона, чтобы пресечь отмывание средств, полученных преступным путем, фирма должна была разработать правила внутреннего контроля денежных операций. О крупных сделках руководство агентства недвижимости должно было сообщать в органы Росфинмониторинга не позднее следующего рабочего дня. Между тем, фактически такой контроль агентством не велся, необходимые сведения в уполномоченные структуры не представлялись, а к разработке программы руководство фирмы приступило лишь после прокурорской проверки.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
