Уральские бизнесмены занимались обналом у российско-китайского ОПС

Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.RU»
22 июня 2017 в 19:37
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, китаец
Преступное сообщество вывело в Китай более полумиллиарда рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 человек — участников организованного преступного сообщества. Они смогли вывести в Китай более 595 млн рублей.

Среди них четыре жителя Екатеринбурга — Дмитрий Серянин, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева и Евгений Ефимов; четыре жителя Тюмени — Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский и Андрей Алиуллов и два гражданина Китая — Сиу Чэнь и Чэн Инь.

По версии следствия, преступное сообщество организовали в феврале 2014 года екатеринбуржцы Серянин и Михаил Романов, тюменец Медведев и гражданин Китая Цзиньхай Фань (уголовное дело в отношении Романова и его сообщника из Китая выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск).

В состав ОПС в разное время вошли екатеринбуржцы Дмитрий Калашников (находится в розыске), Вагабов, Бывальцева, Ефимов и житель Верхней Пышмы Свердловской области Вадим Тигин, в отношении которого дело также выделено в отдельное производство и передано в суд, а также граждане Китая Сиу Чэнь и Чэн Инь.

Преступное сообщество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, деньги и за вознаграждение передавало их российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых преступной группировкой. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

«К концу апреля 2014 года увеличившееся число валютных операций и объемы денежных средств, которые преступное сообщество через одну из екатеринбургских фирм незаконно выводило в адрес подставной китайской компании, стали вызывать сомнения у сотрудников валютного контроля банка. В связи с этим руководителями преступного сообщества было принято решение о разбивке крупных сумм на более мелкие и выводе их за рубеж через другие предприятия, чтобы их противоправная деятельность не привлекала внимание органов валютного контроля банковских учреждений и правоохранителей. Для решения этой задачи в Тюмени было создано структурное подразделение ОПС, в состав которого вошли Громов, Важинский, Алиуллов и Татьяна Грецкая, в отношении которой дело выделено в отдельное производство и передано в суд», — сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года преступниками незаконно было выведено на счета китайских компаний более 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей.

Преступное сообщество планировало осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успело, так как его деятельность прекратили в декабре 2014 года сотрудники РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области.

Серянин, Чэн Инь и Сиу Чэнь по решению суда заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Все десять человек по делу обвиняются по ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

Серянину и Медведеву предъявлено обвинение по ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а остальным по ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Серянин и Медведев также обвиняются ч.2 ст. 327 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления), п.«а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой) и п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По ч.2 ст. 327 УК РФ обвиняется Чэн Инь, п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ — Вагабов, Ефимов и Громов.

Громову и Ефимову предъявлено обвинение также по «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

За создание преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Участникам сообщества грозит до 10 лет (ч.2 ст. 210 УК РФ).

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила 258 томов уголовного дела в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...