Банк России продолжает отзывать лицензии. Наказана структура, отправившая нерезидентам 25,3 млрд. рублей
Размер текста
-
17
+
Очередная московская финансовая структура лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр». Отмечено, что НКО «РК-Центр» неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитная структура с нарушением сроков направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.
В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очередная московская финансовая структура лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр». Отмечено, что НКО «РК-Центр» неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитная структура с нарушением сроков направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.
