Тюменец организовал схему по обналичиванию денег для нечестных бизнесменов, его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Он зарегистрировал два ООО, руководителями которых были номинальные лица. На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства, которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам», — уточнили в прокуратуре.
В ведомстве отмечают, что обвиняемый не имел лицензии на осуществление банковской деятельности, однако фактически предоставлял услуги по открытию и ведению счетов юрлиц, их кассовому обслуживанию и инкассации. Доход от такой деятельности превысил восемь миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменец организовал схему по обналичиванию денег для нечестных бизнесменов, его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Он зарегистрировал два ООО, руководителями которых были номинальные лица. На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства, которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам», — уточнили в прокуратуре. В ведомстве отмечают, что обвиняемый не имел лицензии на осуществление банковской деятельности, однако фактически предоставлял услуги по открытию и ведению счетов юрлиц, их кассовому обслуживанию и инкассации. Доход от такой деятельности превысил восемь миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.
