В Тюмени разоблачили крупного обнальщика бизнесменов

Тюменец организовал схему по обналичиванию денег для нечестных бизнесменов, его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Он зарегистрировал два ООО, руководителями которых были номинальные лица. На счета данных организаций от клиентов обвиняемого за якобы выполненные работы поступали денежные средства, которые впоследствии через подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый не имел лицензии на осуществление банковской деятельности, однако фактически предоставлял услуги по открытию и ведению счетов юрлиц, их кассовому обслуживанию и инкассации. Доход от такой деятельности превысил восемь миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.