Росфинмониторинг опровергает информацию о существовании списка стран, об операциях резидентов которых банки должны уведомлять ведомство.
Таким образом, введение банковских санкций против 41 страны не подтвердилось, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, которое распространяется на некредитные финансовые организации. Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России, отметили в ведомстве.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг опровергает информацию о существовании списка стран, об операциях резидентов которых банки должны уведомлять ведомство. Таким образом, введение банковских санкций против 41 страны не подтвердилось, передает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга. В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, которое распространяется на некредитные финансовые организации. Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России, отметили в ведомстве.
